El fiscal estudia la trama de facturas falsas que salpica a Terra M¨ªtica
El equipo de delitos econ¨®micos de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inici¨® hace unos d¨ªas la investigaci¨®n sobre una supuesta trama de facturas falsas que implica a empresas ligadas a la construcci¨®n y que salpica al parque Terra M¨ªtica y su ¨¢rea de ocio.
La Fiscal¨ªa recibi¨® hace poco la denuncia de la Agencia Tributaria que, tras unos meses de investigaci¨®n, se?alaba supuestos delitos fiscales por la facturaci¨®n de obra nunca ejecutada, de la que se declara haber cobrado IVA sin que realmente exista la prestaci¨®n que lo justifica. Tambi¨¦n se habr¨ªan dejado de declarar obras que s¨ª se hab¨ªan hecho. A la recepci¨®n de ese informe, el equipo de delitos econ¨®micos de la Fiscal¨ªa decidi¨® abrir diligencias de investigaci¨®n penal por un posible delito fiscal de defraudaci¨®n del impuesto de sociedades (un impuesto que graba en funci¨®n de la facturaci¨®n que realiza una determinada sociedad, cuya declaraci¨®n es obligatoria de forma trimestral y tambi¨¦n anualmente). Fuentes de la Fiscal¨ªa explicaron ayer que la supuesta defraudaci¨®n se ha practicado por una o varias mercantiles que han participado, entre otras grandes obras, en la construcci¨®n del parque de Terra M¨ªtica. Para el fraude se habr¨ªan utilizando sociedades interpuestas.
La emisi¨®n de facturas falsas y el fraude en el IVA suelen estar ligados al cobro de comisiones ilegales o al blanqueo de dinero. En algunos casos tienen que ver con las dos cosas a la vez.
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