El presunto fraude detectado por la Fiscal¨ªa se cometi¨® en 2000 y 2001 y asciende a 4,4 millones

La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha presentado una denuncia contra 17 empresas acusadas de formar una trama de falsificaci¨®n de facturas por un valor de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001. Entre las sociedades denunciadas est¨¢ Terra M¨ªtica Parque Tem¨¢tico de Benidorm, SA, que habr¨ªa aceptado facturas por servicios no realizados. Entre los 25 denunciados, figuran tres consejeros del parque tem¨¢tico y el empresario Vicente Conesa, que fue relacionado con adjudicaciones irregulares en Benidorm siendo alcalde Eduardo Zaplana.

Terra M¨ªtica insiste en que todos los pagos corresponden a trabajos realizados

El coordinador de delitos econ¨®micos de la Fiscal¨ªa del TSJ, Jes¨²s Carrasco, recibi¨® en junio de este a?o 70 cajas con la documentaci¨®n de la inspecci¨®n realizada por la Agencia Tributaria a varias empresas por supuesto fraude en los impuestos del IVA y de sociedades. La investigaci¨®n que desde entonces ha realizado la Fiscal¨ªa se convirti¨® ayer en una denuncia presentada en los juzgados de Valencia. En ella, la Fiscal¨ªa denuncia a 17 empresas "como un grupo de sociedades que habr¨ªan desarrollado una trama organizada que permit¨ªa a trav¨¦s de la falsificaci¨®n de facturas una defraudaci¨®n a la hacienda p¨²blica en los ejercicios 2000 y 2001 por un importe inicial de 4.421.319 euros".

La denuncia imputa esos hechos inicialmente a 25 personas, entre ellas a varios empresarios -Vicente Conesa Fern¨¢ndez Vitoria, Antonio Vicente Moreno Carpio y Jos¨¦ Luis Rubio S¨¢nchez- y a tres miembros de los 23 integrantes del consejo de administraci¨®n de Terra M¨ªtica Parque Tem¨¢tico de Benidorm SA. La Fiscal¨ªa no quiso facilitar los nombres relacionados con dicha sociedad (participada en un 20% por la Generalitat Valenciana, en otro 20% por la CAM y en otro 20% por Bancaja). Sin embargo, precis¨® que no se halla implicada ninguna de las entidades bancarias presentes en el consejo.

El fiscal que recibi¨® el asunto explic¨® que de lo que se conoce hasta ahora se deduce que el supuesto delito fiscal a trav¨¦s de falsificaci¨®n de facturas se orquest¨® a trav¨¦s de un grupo de empresas estructuradas con la participaci¨®n de sociedades pantalla. La investigaci¨®n de la Agencia Tributaria se concentr¨® en 12 entidades. La Fiscal¨ªa, un mes despu¨¦s de ponerse sobre el asunto, la ampli¨® hasta 30. Finalmente, considera que el n¨²cleo de la trama est¨¢ en seis: Altos del Carrichal SL; Gribal SA; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA; C3 Ingenier¨ªa de la Construcci¨®n y Medio Ambiente SL; Excavaciones Escoto SL; y Terra M¨ªtica Parque Tem¨¢tico de Benidorm SA. A esas se a?aden otras once, de las cuales algunas no consta que hayan tenido actividad alguna y en otras aparece una actividad que en nada tiene que ver con los servicios supuestamente prestados, facturados y cobrados. Por ejemplo, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa, una empresa dedicada a la fabricaci¨®n y venta de l¨¢mparas aparece como proveedora de un servicio millonario de construcci¨®n.

El ministerio p¨²blico casi ha duplicado la cantidad supuestamente defraudada que inicialmente se?al¨® la Agencia Tributaria, de 2,4 millones de euros. En el rastreo de facturas no es Terra M¨ªtica el centro de la trama, pero s¨ª est¨¢ claro para la Fiscal¨ªa que Terra M¨ªtica emiti¨® facturas por trabajos de excavaci¨®n y ajardinamiento en el parque que no se han realizado. El parque tem¨¢tico tuvo un sobrecoste de 210 millones de euros que le llev¨® a la suspensi¨®n de pagos.

En un comunicado emitido ayer, Terra M¨ªtica asegura que "todos los pagos en la fase de construcci¨®n est¨¢n perfectamente contabilizados". Para la direcci¨®n del parque, la denuncia de la Fiscal¨ªa, basada en "una inspecci¨®n parcial de la Agencia Tributaria, es consecuencia de una serie de actuaciones inspectoras realizada a una de las m¨¢s de doscientas empresas que trabajaron en la construcci¨®n del parque tem¨¢tico de Benidorm". Seg¨²n los gestores de Terra M¨ªtica "todos los pagos corresponden a trabajos realizados".

Fuentes de la fiscal¨ªa apuntan a que el nudo de la trama gira alrededor de la familia Conesa-Ripoll. El empresario Vicente Conesa (que aparece en dos de las empresas implicadas: Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA y C3 Ingenier¨ªa de la Construcci¨®n y Medio Ambiente) estuvo en el centro de dos pol¨¦micas contratas de Benidorm en 1994.