El juez del caso de Terra M¨ªtica citar¨¢ en breve a los denunciados

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Valencia, Francisco de As¨ªs Silla Sanchis, ha abierto ya las diligencias previas tras recibir la denuncia de la Fiscal¨ªa en la que solicita la imputaci¨®n de 25 responsables de 17 empresas, entre ellas Terra M¨ªtica Parque Tem¨¢tico de Benidorm, SA, por un delito fiscal de m¨¢s de 4,4 millones de euros de defraudaci¨®n en los impuestos del IVA y de Sociedades a trav¨¦s de facturas falsas durante los ejercicios 2000 y 2001.

El magistrado prepara un calendario para que en breve sean citados a declarar inicialmente los 25 denunciados por la Fiscal¨ªa en calidad de imputados, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Entre los que ser¨¢n reclamados por el juzgado para explicar lo que sepan sobre lo que la fiscal¨ªa considera una "trama organizada" para falsificar facturas est¨¢n los empresarios Vicente Conesa (a quien ya se relacion¨® en 1995 con adjudicaciones millonarias irregulares del Ayuntamiento de Benidorm siendo Eduardo Zaplana alcalde del municipio), Antonio Vicente Moreno Carpio y Jos¨¦ Luis Rubio Moreno.

La previsi¨®n es que los denunciados puedan empezar a comparecer la pr¨®xima semana. Sus testimonios mover¨¢n la lista de imputados porque, seg¨²n fuentes de caso, algunos de los que inicialmente aparecen como denunciados -entre ellos tres consejeros de Terra M¨ªtica- saldr¨¢n de la causa y otros a¨²n no identificados entrar¨¢n. Adem¨¢s, las explicaciones de los que ser¨¢n imputados por el juez Silla Sanchis deber¨ªan permitir al magistrado seguir la pista del dinero para conocer el destino de 4,4 millones de euros que, teniendo que haber ido a parar a la hacienda p¨²blica, han tenido un destino distinto.

Delito fiscal

Las diligencias abiertas son inicialmente, y en virtud de lo que consta en la denuncia de la Fiscal¨ªa, por delito fiscal. Fuentes de la investigaci¨®n insisten en se?alar que Terra M¨ªtica Parque Tem¨¢tico de Benidorm, SA, forma parte del grupo de seis empresas del n¨²cleo de una trama en la que se han interpuesto sociedades pantalla que no ten¨ªan actividad alguna o que facturaron por servicios que en nada tienen que ver con su naturaleza. La mayor¨ªa de las empresas denunciadas por la Fiscal¨ªa se dedican a servicios distintos en el ¨¢rea de la construcci¨®n, excepto Terra M¨ªtica, que aparece como destinataria de los servicios -por ejemplo de excavaciones o ajardinamiento- que supuestamente no se han realizado pero cuyas facturas presuntamente acept¨® y pag¨®.

El parque de ocio de Benidorm no es la ¨²nica empresa contra la que se habr¨ªan girado facturas falsas por las que se ha defraudado en los impuestos del IVA y de Sociedades para desviar el dinero a otro destino. La motivaci¨®n escondida tras la trama puede ser desde el enriquecimiento individual a la financiaci¨®n de otras actividades, extremos que tendr¨¢ que ir despejando la investigaci¨®n ya iniciada por el juez.