Duro golpe al fraude p¨²blico

La Operaci¨®n Halc¨®n contra el fraude fiscal y la Operaci¨®n Karlos contra el fraude a la Seguridad Social persiguen hechos delictivos distintos, afectan a dos sectores profesionales muy diferentes, pero, est¨¢n dise?adas por el mismo cerebro. Carlos Carretero, ex jefe de la Polic¨ªa Local de Ubrique (C¨¢diz), es el presunto cabecilla de dos de las mayores tramas de fraude p¨²blico que se han desarticulado en la geograf¨ªa gaditana. Hasta el momento, 34 personas est¨¢n implicadas, de las que seis est¨¢n en prisi¨®n.

En el ¨²ltimo trimestre de 2005 la Agencia Tributaria empieza a intensificar las inspecciones en el sector de la marroquiner¨ªa de la Sierra de C¨¢diz. Se persigue destapar una trama de facturas falsas que compraban empresarios de la piel para desgravar en sus declaraciones de IVA y de Impuesto de Sociedades. A partir de la documentaci¨®n incautada, funcionarios de Vigilancia Aduanera, que trabajan en la denominada Operaci¨®n Halc¨®n, detectan que algunas de las personas investigadas tienen bajas por incapacidad laboral que podr¨ªan no corresponderles. Tras poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, nace la Operaci¨®n Karlos contra el fraude a la Seguridad Social. Las detenciones por ambos casos se inician con tan s¨®lo un d¨ªa de diferencia.

El 6 de abril arrestan en el marco de la Operaci¨®n Halc¨®n a Carlos Carretero, ex jefe de la Polic¨ªa Local de Ubrique, como cabecilla de la trama de las facturas falsas en la sierra gaditana. El juez que instruye el caso, el titular del Juzgado n¨²mero 2 de Jerez, Juan Jos¨¦ Parra, decreta su ingreso incondicional en prisi¨®n. Carretero, a quien se le incautaron 750.000 euros (en met¨¢lico y pagar¨¦s) en varias cajas fuertes, contin¨²a en la c¨¢rcel al no pagar una fianza de un mill¨®n de euros.

Un d¨ªa despu¨¦s, el 7 de abril, la Guardia Civil detiene, ya en la Operaci¨®n Karlos, a Francisco Casto, inspector m¨¦dico de la Unidad de Valoraci¨®n de Incapacidades de la provincia de C¨¢diz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Casto se encargaba de supervisar las bajas que facilitaban los m¨¦dicos de atenci¨®n primaria y otros especialistas. El magistrado Parra tambi¨¦n dicta prisi¨®n para este funcionario. S¨®lo con estas dos detenciones, ca¨ªan los presuntos dos m¨¢ximos responsables de ambos fraudes.

Empresas pantalla

Carretero supuestamente encabeza una organizaci¨®n dedicada a la emisi¨®n y venta de facturas falsas que adquir¨ªan los empresarios de la marroquiner¨ªa para obtener de forma irregular beneficios fiscales. Adem¨¢s, el ex jefe de la Polic¨ªa Local de Ubrique, para evitar ser descubierto, iba creando de manera sucesiva empresas pantalla que emit¨ªan facturas falsas a nombre de testaferros insolventes, y, en algunos casos, indigentes, a quienes ofrec¨ªa peque?as cantidades de dinero a cambio de firmar papeles. Se convert¨ªan as¨ª, sin saberlos, en administradores de estas sociedades.

A todo esto se suma que Carretero tambi¨¦n pertenece a la mencionada organizaci¨®n dedicada a la concesi¨®n de incapacidades laborales por procedimientos ilegales. El ex funcionario del Ayuntamiento de Ubrique presuntamente contaba con la connivencia del doctor Casto, quien,desde 2003, firm¨® en torno al millar de propuestas favorables de invalidez.

Hasta el momento se desconoce cu¨¢ntas bajas por incapacidad laboral fraudulentas expidi¨®, pero s¨ª ha trascendido que los beneficiarios de estas bajas falsas, abonaban hasta 24.000 euros. Cantidad que luego era repartida entre los implicados.

Adem¨¢s de los dos cabecillas de la trama de los informes m¨¦dicos falsos, est¨¢n supuestamente implicados facultativos, buscadores de clientes, compradores de las bajas, beneficiarios de esas incapacidades definitivas por las que pagaban familiares o amigos y hasta personas que se hac¨ªan pasar por los beneficiarios, en perfecto estado f¨ªsico, para facilitar la deseada pensi¨®n.

Los detenidos por ambas operaciones, en algunos casos, guardan una estrecha relaci¨®n. Elisa Isabel Calvente Gil, en prisi¨®n por la trama de las facturas falsas, es novia y secretaria del cerebro de la trama, Carlos Carretero. A su vez, la madre de Calvente, Isabel Gil Borrego, est¨¢ imputada en la Operaci¨®n Karlos contra el fraude a la Seguridad Social por supuestamente haber suplantado a Remedios Torres, madre de Mar¨ªa Jos¨¦ Campanario, en una revisi¨®n m¨¦dica para que la suegra de Jesul¨ªn de Ubrique consiguiera una incapacidad. Asimismo, Juan de Dios Calvente Gil, n¨²mero 2 en las listas del PP de las elecciones municipales de 2003 en Villaluenga del Rosario (C¨¢diz), est¨¢ en libertad provisional con cargos por el fraude fiscal y es hermano de Elisa Isabel Calvente e hijo de Isabel Gil Borrego.

Laberinto familiar

A este laberinto se suman otros matrimonios, hermanos implicados y otros v¨ªnculos familiares. As¨ª, est¨¢ en libertad provisional con cargos Mari Paz Ca?ero Cuadrado, la secretaria del primer teniente de alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, por presuntamente tratar de comprar una baja fraudulenta para su madre, Carmen Cuadrado Rodrigo, tambi¨¦n en libertad provisional con cargos.

Con todo, la Operaci¨®n Halc¨®n contra el fraude fiscal ha dejado a 13 detenidos, de los que cinco est¨¢n en prisi¨®n: los citados Carlos Carretero y Elisa Isabel Calvente, Salvador Mac¨ªas, ayudante de Carretero; Juan Fern¨¢ndez L¨®pez, empresario de la marroquiner¨ªa; y el promotor inmobiliario Mariano Garc¨ªa.

Han quedado en libertad provisional con cargos ocho empresarios de la piel: Juan de Dios Calvente, Vicente Guti¨¦rrez Garc¨ªa, su mujer, Mari ?ngeles Pino Garc¨ªa; su hermano, Francisco Guti¨¦rrez Garc¨ªa; Yolanda P¨¦rez Jim¨¦nez, M? Carmen Ramos Romero, Mateo Venega Baz¨¢n y su esposa, Isabel Mar¨ªa L¨®pez Mar¨ªn.

En la Operaci¨®n Karlos, s¨®lo Francisco Casto est¨¢ en prisi¨®n. De los 20 imputados restantes, cuatro han quedado en libertad provisional bajo fianza y 16, en libertad provisional con cargos.

Se ha decretado libertad provisional bajo fianza para Campanario, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez, un trabajador que supuestamente compr¨® una de las bajas falsificadas; Manuel G¨®mez, ex polic¨ªa local de Prado del Rey, quien supuestamente obtuvo una baja por invalidez, y Rufino Mond¨¦jar, un m¨¦dico de una mutua de la capital gaditana.

Por ¨²ltimo, el juez dict¨® libertad provisional con cargos para M? Paz Ca?ero, su madre, Carmen Cuadrado; Jos¨¦ Luis L¨®pez, un conocido empresario de Ubrique, quien supuestamente habr¨ªa buscado clientes para la compra de los informes m¨¦dicos falsos; Mar¨ªa Dolores Garc¨ªa, funcionaria de un centro de salud del SAS de San Fernando (C¨¢diz); Luis Carretero, un m¨¦dico de un centro sanitario concertado de la provincia gaditana; y Mercedes D. C., una tercera funcionaria del SAS. A estos imputados se suman otros 10 beneficiarios m¨¢s de las bajas falsas: Remedios Torres Jim¨¦nez, madre de Campanario, Isabel Gil, Diego P¨¦rez Lobato, Diego Ortega Pi?ero, Jos¨¦ Garc¨ªa Guti¨¦rrez, Juan Luna Gallego, Manuel S¨¢nchez Guti¨¦rrez, Mar¨ªa Roc¨ªo Morales, Juan Jos¨¦ V¨¢zquez y Mar¨ªa Pilar Bravo Ristori. La mayor¨ªa de los beneficiarios de los informes m¨¦dicos falsos desarticulados en la Operaci¨®n Karlos reside en Ubrique, epicentro de la trama de las facturas falsas de la Operaci¨®n Halc¨®n.