El Banco de Espa?a alert¨® en 2004 de una trama de blanqueo de dinero vinculada a F¨®rum

La Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrita al Banco de Espa?a, envi¨® un informe a la Agencia Tributaria en septiembre de 2004 en el que alertaba de una serie de tramas de blanqueo de dinero. Entre ellas, advert¨ªa de que figuraban personas y empresas relacionadas con F¨®rum Filat¨¦lico, empresa intervenida, junto con Afinsa, el pasado 9 de mayo por supuesta estafa masiva. La investigaci¨®n desvel¨® que muchos de los proveedores de F¨®rum operaban en el extranjero y recib¨ªan pagos muy superiores al valor real de los sellos.

"Informes del servicio ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) han sido remitidos a la Oficina Nacional de Inspecci¨®n por el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales con fecha 7 de septiembre de 2004, donde se pone de manifiesto la posible existencia de una serie de tramas con finalidades, entre otras, de blanquear capitales. En estas tramas figuran personas y entidades relacionadas con F¨®rum Filat¨¦lico".

As¨ª explicaba la inspectora jefa del equipo de la Agencia Tributaria que investig¨® durante dos a?os las irregularidades observadas en F¨®rum la posible gravedad de la infracci¨®n supuestamente cometida por la filat¨¦lica que 20 meses despu¨¦s ser¨ªa intervenida judicialmente por una supuesta estafa a sus m¨¢s de 200.000 clientes, y a la que Hacienda atribuye un agujero o desfase patrimonial superior a los 2.400 millones de euros.

La investigaci¨®n sobre el supuesto blanqueo de capitales por parte de F¨®rum arranc¨® tras descubrir que muchos de los proveedores de sellos de esta filat¨¦lica espa?ola estaban en el extranjero, y que se les pagaba por encima del precio de cat¨¢logo de los sellos.

La Agencia Tributaria espa?ola solicit¨® a trav¨¦s de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude a cuatro pa¨ªses europeos -Reino Unido, Francia, B¨¦lgica y Holanda- informaci¨®n acerca de seis empresas radicadas en esos pa¨ªses que, s¨®lo en 2001, vendieron sellos a F¨®rum Filat¨¦lico por casi 9.000 millones de pesetas (54 millones de euros).

Los cuatro pa¨ªses europeos acreditaron que en la mayor¨ªa de los casos el ¨²nico cliente conocido de esas empresas era F¨®rum, y que muchas de esas sociedades estaban inmersas en procesos judiciales o en litigios a cuenta de supuestos delitos fiscales.

La Agencia Tributaria tambi¨¦n descubri¨® que aunque F¨®rum Filat¨¦lico compraba los sellos a estas empresas radicadas en cuatro pa¨ªses europeos, algunos de los pagos terminaban en Hong Kong o en Suiza. En el informe remitido a la Fiscal¨ªa, la Agencia precisa que en la relaci¨®n con la empresa alemana Katrion, de los 180 millones de pesetas facturados en 1999 (1.081.821 euros), al menos 150 millones de pesetas (901.518 euros) terminaron en cuentas corrientes de Hong Kong.

En el periodo comprendido entre 1998 y 2001, la Agencia Tributaria detecta que F¨®rum ha comprado sellos en el exterior por valor de 21.950 millones de pesetas (casi 132 millones de euros), mientras que para sus ventas registradas s¨®lo necesitaba comprar por valor de 9.484 millones de pesetas (57 millones de euros). La diferencia, m¨¢s de 12.000 millones de pesetas (casi 75 millones de euros), conduce a la Agencia Tributaria a sacar las siguientes conclusiones:

- "F¨®rum Filat¨¦lico podr¨ªa estar recibiendo, formalmente, facturaciones de sellos de sus proveedores externos que, en la realidad, no estuvieran respaldadas por la compra efectiva de dichos sellos". Es decir, los proveedores externos de F¨®rum podr¨ªan estar sobrefacturando sellos a esta empresa.

- La finalidad de la sobrefacturaci¨®n, as¨ª como de los sobreprecios pagados, podr¨ªan consistir en acreditar gastos en Espa?a que generar¨ªan los correspondientes pagos fuera del pa¨ªs y, probablemente, con destino final en Suiza. Aunque estos gastos pueden ser ficticios, la comprobaci¨®n de los mismos era dif¨ªcil por su incardinaci¨®n en la voluminosa actividad de la empresa y por la interposici¨®n de empresas en distintos pa¨ªses.

En sus conclusiones definitivas remitidas a la Fiscal¨ªa, la inspectora jefa Mar¨ªa Teresa Yabar se?alaba: "F¨®rum Filat¨¦lico puede estar utilizando las compras externas de sellos como una v¨ªa de traspasar dinero obtenido en Espa?a al exterior. Este traspaso, que en principio aparecer¨ªa justificado por las facturas que recibe, en la realidad no lo estar¨ªa, ya que no estar¨ªa recibiendo los sellos que figuran en las facturas (sobrefacturaci¨®n), y adem¨¢s estar¨ªa pagando un sobreprecio por los mismos".