El 'caso Ballena Blanca' pasar¨¢ a la Audiencia
La investigaci¨®n de la Operaci¨®n Ballena Blanca llegar¨¢ a la Audiencia Nacional, ya que el fiscal del caso en Marbella se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5, cuyo titular es el magistrado Fernando Grande-Marlaska, seg¨²n informaron fuentes judiciales. El motivo de esta inhibici¨®n del fiscal es que la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de F¨®rum Filat¨¦lico, est¨¢ dentro de las compa?¨ªas implicadas en un supuesto blanqueo de capitales, derivado de una "sobrefacturaci¨®n de los sellos".
Hasta ahora, este caso no hab¨ªa podido llegar hasta la Audiencia Nacional ya que no afectaba a m¨¢s provincias que M¨¢laga, y su instructor es el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Marbella (M¨¢laga), Miguel ?ngel Torres Segura, quien investiga este caso, considerado como la mayor actuaci¨®n policial en Espa?a contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotr¨¢fico.
En cuanto a la presunta estafa de F¨®rum Filat¨¦lico, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que present¨® en abril de este a?o, una querella por estafa, blanqueo de capitales, administraci¨®n desleal e insolvencia punible, contra el consejo de administraci¨®n de la sociedad examina ahora la conexi¨®n entre negocios inmobiliarios llevados por algunos proveedores de sellos y algunas ventas consideradas "sospechosas".
Entre las pesquisas que sigue Anticorrupci¨®n figura el determinar por qu¨¦ un pedido de sellos pasa "una y otra vez" por la aduana holandesa, hasta en nueve ocasiones, y verificar si los pagos por este conjunto de sellos se dirigen a para¨ªsos fiscales o actividades relacionados con el crimen organizado.
Precisamente ayer, en una vista p¨²blica en la Audiencia Nacional para ver un recurso de apelaci¨®n de la defensa de F¨®rum Filat¨¦lico, el fiscal Alejandro Luz¨®n pidi¨® que los cuatro ejecutivos, en prisi¨®n provisional, continuasen en la c¨¢rcel por "la gravedad extraordinaria del delito".
Adem¨¢s de "lo poco" que ten¨ªan invertido en sellos, seg¨²n la fiscal¨ªa, la sociedad del presidente de F¨®rum Filat¨¦lico, Francisco Briones, Comercio y Ventas, facturaba a la compa?¨ªa filat¨¦lica un mill¨®n de euros todos los a?os y dispon¨ªa de siete inmuebles en Marbella y dos en Madrid, adem¨¢s de otros siete millones de euros en inversiones realizadas en la entidad Uni¨®n de Bancos Suizos.
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