Los notarios destapan hasta 70 operaciones sospechosas de blanqueo este a?o

Los notarios han multiplicado significativamente el n¨²mero de operaciones sospechosas de blanqueo de dinero en lo que va de a?o. Seg¨²n las cifras del Consejo General del Notariado, el n¨²mero de operaciones comunicadas al organismo supervisor (Sepblac) asciende a 70 entre enero y julio de 2006. Esta cifra es relevante si se tiene en cuenta que, seg¨²n las ¨²ltimas memorias del Sepblac (Servicio Ejecutivo para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales), las comunicaciones de notarios y registradores fueron seis en todo el a?o 2003 y nueve en 2004. Este aumento tiene relaci¨®n directa con la puesta en marcha de la OCP (?rgano Centralizado de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales) a finales del a?o pasado.

Desde la implantaci¨®n de este ¨®rgano, el Consejo General del Notariado dispone, por vez primera, de un instrumento que permite analizar y cruzar datos sobre los cerca de siete millones de escrituras que los 3.000 notarios espa?oles efect¨²an al cabo de un a?o. Hasta el momento, y seg¨²n reconoci¨® el presidente del Consejo, Jos¨¦ Marque?o, no hab¨ªa forma de conocer con propiedad si una misma persona estaba haciendo operaciones en varias notar¨ªas que pudieran ocultar una actividad de blanqueo. Marque?o afirm¨® que conf¨ªa en que Justicia apruebe este a?o un nuevo reglamento del Notariado que permita actualizar sus funciones, "dado que trabajamos con un reglamento de 1944".

Desde finales del pasado a?o, la informaci¨®n relacionada con escrituras es almacenada y clasificada en un ?ndice ?nico Informatizado Nacional. A partir de esa informaci¨®n en bruto los t¨¦cnicos de la OCP cruzan datos y establecen una serie de alertas.

Cr¨ªticas del exterior

La falta de informaci¨®n sobre las actividades que se efectuaban en las notar¨ªas ha sido criticada por los expertos internacionales del GAFI (grupo de Acci¨®n Financiera) en su reciente evaluaci¨®n sobre la lucha contra el blanqueo en Espa?a. Han sido un¨¢nimes, a lo largo de los ¨²ltimos a?os, las cr¨ªticas en el mismo sentido procedentes de autoridades judiciales y policiales. Algunos de los ¨²ltimos esc¨¢ndalos de corrupci¨®n y blanqueo hab¨ªan puesto en entredicho el papel de determinados notarios.

Por tal motivo, la traslaci¨®n de algunas directivas comunitarias a la legislaci¨®n espa?ola en la lucha contra el blanqueo, as¨ª como iniciativas adoptadas por el Consejo del Notariado y el mismo Ministerio de Justicia, han puesto en marcha nuevos mecanismos para que esa falta de informaci¨®n desaparezca.

Seg¨²n el Consejo del Notariado, en los siete primeros meses de funcionamiento de este sistema, los notarios han enviado 1.750 operaciones dudosas, y de su posterior an¨¢lisis han surgido las 70 comunicaciones al Sepblac. Paralelamente, el Consejo ha podido atender 226 solicitudes de informaci¨®n procedentes de autoridades judiciales o policiales. Todas estas cifras multiplican las estad¨ªsticas de los ¨²ltimos a?os.