Multimillonario ex marmolista
M¨¢rmol Rojo sigue dando sorpresas. Al presunto testaferro de esta red ucrania, Antonio Alonso, y a su esposa, Carmen Espasa, les fueron intervenidos cinco millones de euros en cuentas en Suiza que compart¨ªan con Mikhail Medveded, un presunto dirigente de esta trama.
Las autoridades suizas olfatearon que tras sus transferencias a Espa?a y Andorra se escond¨ªa lavado de dinero. Los sospechosos ya estaban detenidos. Integraban la presunta red de lavado de dinero que desarticul¨® la Guardia Civil en junio de 2005 con la detenci¨®n de 13 sus miembros. El espa?ol que registraba tales cuentas en Suiza, Alonso, era un antiguo marmolista que hab¨ªa labrado su fortuna canalizando inversiones ucranias en Espa?a presuntamente vinculadas al crimen.
Alonso cre¨® un grupo de empresas en 1995 desde Reus (Tarragona) con ciudadanos ucranios. La investigaci¨®n acredit¨® que su capital invertido era injustificable. Todas sus firmas ten¨ªan vocaci¨®n inmobiliaria, carec¨ªan de empleados y se nutr¨ªan de empresas en para¨ªsos fiscales.
El grupo teji¨® una red para camuflar sus inversiones: desde sus firmas en para¨ªsos fiscales remit¨ªa importantes sumas a Andorra, donde las centrifugaba con sucesivos pases por cuentas y empresas del grupo, luego las remit¨ªa a una sociedad holandesa (Katans), y desde all¨ª las inyectaba en sus inmobiliarias espa?olas. M¨¢s de 20 millones de euros pasaron por estos canales antes de 2000.
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