Los narcotraficantes gallegos lavan dinero en la construcci¨®n, los vi?edos y la hosteler¨ªa

Los intereses que produce el negocio del narcotr¨¢fico es el dinero m¨¢s dif¨ªcil de detectar. Cientos de empresas son utilizadas por los narcos gallegos para blanquearlo. Se trata de tapaderas legales cada vez m¨¢s complejas, que intentan no dejar rastro de sus verdaderos due?os. Estas sociedades opacas han proliferado en sectores como la construcci¨®n, compra de terrenos, negocios de hosteler¨ªa y en plantaciones de vi?edo, que ya se han impuesto como una moda, seg¨²n las investigaciones abiertas en Galicia por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco).

La polic¨ªa rastrea sociedades ficticias que operan en internet con mercanc¨ªa inexistente

Esta unidad policial que opera desde hace un a?o en la comunidad gallega depende de la UDYCO central y est¨¢ coordinada por el reci¨¦n creado Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Su m¨¢ximo responsable en Galicia, Antonio Mart¨ªnez Duarte, explica cu¨¢les son las prioridades de los narcotraficantes cuando blanquean el dinero de la droga. "Lo primero es tener una buena casa y despu¨¦s invierten en los sectores donde es m¨¢s f¨¢cil manipular la contabilidad. Hoy las promociones inmobiliarias representan un sector muy demandado, como tambi¨¦n lo es la hosteler¨ªa o la producci¨®n de vino, sobre todo de la variedad de albari?o", afirma.

Para crear una sociedad y entrar en el mercado inmobiliario ya no es imprescindible ir a Gibraltar o a Panam¨¢, como hac¨ªan antes. Hoy ponen su dinero y otros dan la cara. "Blanquear en el ladrillo es una tapadera muy rentable, pero tiene repercusiones muy negativas. Construyen y venden m¨¢s barato y es dif¨ªcil competir con ellos, pero es una variante muy c¨®moda y flexible para justificar p¨¦rdidas, gastos o ingresos", se?ala Mart¨ªnez.

Con empresas legales obtienen licencia para construir. Pr¨¢cticamente todos los jefes del narco detenidos en la ¨²ltima d¨¦cada invirtieron en este sector, como es el caso de los Charlines, Sito Mi?anco, Alfredo Cordero, Pablo Vioque, Jos¨¦ Luis Orbaiz, Jos¨¦ Fern¨¢ndez Tour¨ªs y su hijo Jos¨¦ Ram¨®n, o adquirieron grandes propiedades para blanquear como Laureano Oubi?a o Manuel Carballo Jueguen.

Adem¨¢s del fil¨®n urban¨ªstico que han encontrado los narcotraficantes en los municipios de la costa gallega, Canarias es uno de los m¨¢s importantes centros de blanqueo. Y no s¨®lo la construcci¨®n est¨¢ absorbiendo grandes sumas de dinero negro en el archipi¨¦lago. La Polic¨ªa tambi¨¦n ha detectado inversiones en el sector tur¨ªstico, como submarinos de recreo o empresas dedicadas al alquiler de motos acu¨¢ticas.

Las investigaciones del Greco se centran ahora en siete organizaciones de narcotraficantes y desarrollan otras paralelas sobre el inventario de sus bienes que permiten obtener pistas para seguir el rastro del dinero y detectar en d¨®nde lo invierten. De esta forma, si son detenidos por tr¨¢fico de drogas, existen m¨¢s probabilidades de poder demostrar el delito de blanqueo e incautarles sus negocios, aunque no es f¨¢cil. Hoy los testaferros ya no son sus mujeres o allegados, sino personas fuera del entorno familiar.

Otras modalidades de blanqueo investigadas por el Greco en Galicia son los negocios de hosteler¨ªa y las empresas vitivin¨ªcolas. Tener bodega y marca propia, a poder ser en el entorno de un pazo restaurado que perteneci¨® a la antigua aristocracia, se ha impuesto entre los narcos como una forma de competir, sin reparar en gastos ni en tecnolog¨ªa para obtener el mejor vino.

Tambi¨¦n se han detectado sociedades ficticias para blanquear dinero a trav¨¦s de internet, en ocasiones con el respaldo de operaciones de compra venta de mercanc¨ªa inexistente. Otras inversiones preferentes son la telefon¨ªa m¨®vil o los locutorios.

La Polic¨ªa ha recopilado ya muchos datos de las organizaciones que est¨¢n controlando el negocio del narcotr¨¢fico en Galicia, principalmente de coca¨ªna. Fruto de esas investigaciones es la operaci¨®n iniciada el pasado verano y que se sald¨® el viernes con la detenci¨®n de 28 implicados, 16 de ellos en diveros puntos de Galicia. El cartel del colombiano Jorge Isaac V¨¦lez Garz¨®n, el cabecilla de los detenidos, introduc¨ªa en Espa?a 10 toneladas de droga al a?o.

"Hay mucha gente metida en la estructura de las organizaciones moviendo millones de euros que hay que blanquear, y ese dinero aflora por alg¨²n lado", afirma el jefe del Greco.

El blanqueo es una maquinaria que va paralela al narcotr¨¢fico. Muchas propiedades se han intervenido, pero tambi¨¦n se ha detenido a decenas de traficantes en la ¨²ltima d¨¦cada y no por ello se ha resentido el mercado de estupefacientes, todo lo contrario. Las nuevas generaciones han tomado el relevo con todas las herramientas necesarias para mover cargamentos y luego lavar los enormes beneficios que generan. "Y otra forma de blanqueo al uso es la compra de loter¨ªa premiada", apunta el resposable policial. Los boletos o d¨¦cimos agraciados son una oportunidad para blanquear y "pagan por ellos cantidades superiores al valor del premio".

Antonio Mart¨ªnez cree que es necesario revisar la legislaci¨®n para invertir la carga de la prueba y reclama jueces y fiscales especiales para el gran tr¨¢fico y el blanqueo de dinero. "Nosotros tenemos que demostrar ante un tribunal la procedencia il¨ªcita de ese dinero, mientras el delincuente no tiene que justificar por qu¨¦ posee una gran mansi¨®n o construye un edifico de viviendas, si ha conseguido lavar los ingresos de la droga. Y para estas investigaciones es necesaria la actuaci¨®n de jueces y fiscales especiales, sobre todo para zonas como Galicia, donde la incidencia del narcotr¨¢fico es mayor".