El juez eleva de cinco a 15 los imputados por la macroestafa de Afinsa

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que eleva de cinco a 15 la cifra de directivos imputados en el caso Afinsa, la macroestafa filat¨¦lica que afecta a cerca de 200.000 personas. El juez ha citado a los 10 nuevos imputados, entre ellos un socio del bufete de abogados Cuatrecasas, para tomarles declaraci¨®n entre los d¨ªas 6 y 29 de marzo. El magistrado les atribuye, bas¨¢ndose en un escrito del ministerio fiscal, delitos de estafa, contra la Hacienda p¨²blica, blanqueo de capitales y falsedad en documento privado.

El caso Afinsa es muy parecido al de F¨®rum Filat¨¦lico, en el que hay 200.000 afectados, si bien ambas estafas se investigan en juzgados distintos de la Audiencia Nacional. El de F¨®rum lo lleva el Juzgado Central 5, que dirige Baltasar Garz¨®n.

Pedraz destaca que los responsables de Afinsa hab¨ªan causado, s¨®lo en 2004, "un desfase patrimonial de 1.105.916.800 euros", seg¨²n la Agencia Tributaria, fruto de un "negocio defraudatorio de captaci¨®n de ahorro masivo llevado a cabo en multitud de locales de numerosas poblaciones espa?olas". Seg¨²n el juez, que basa su auto en una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre documentos requisados en esta entidad y en casas de altos cargos, los directivos de Afinsa lograron "importantes aportaciones" de personas "a las que entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados, cuando no falsos, y luego cantidades en concepto de intereses que no eran tales".

El auto judicial cita como nuevos imputados, aparte de los cinco ya encausados, al ex secretario general de la compa?¨ªa, Joaqu¨ªn Abajo; al jefe de operaciones en Europa de la filial norteamericana Escala Group, Ram¨®n Egurbide; al jefe de corporaci¨®n estrat¨¦gica de Escala, Esteban P¨¦rez Herrero; al consejero externo de la sociedad Tom¨¢s Olalde; al director de organizaci¨®n, Antonio Gim¨¦nez-Rico; a los consejeros de la filat¨¦lica Jos¨¦ Fernando Galindo del R¨ªo y Francisco Jim¨¦nez; al director de la red comercial, Fernando Burdiel; al director del ¨¢rea de control presupuestario, Bernardo Valero, y al director econ¨®mico, Rafael Pedro Noguero.

Falsa solvencia

El juez recoge en su auto un escrito del fiscal que desmonta el argumento de los acusados de que Afinsa era solvente cuando fue intervenida habida cuenta de que "segu¨ªa cumpliendo sus compromisos" con los clientes. Seg¨²n el fiscal, "para mantener durante a?os esta trama defraudatoria" era necesario "fidelizar a los clientes pagando intereses superiores a los de la banca" y disponer, como as¨ª ocurr¨ªa, "de una red comercial muy fuerte y muy pagada que presionara al m¨¢ximo a los clientes (lo llamaban "acciones agresivas") para evitar cancelaciones y obtener nuevas inversiones". Con esas captaciones se lograba liquidez para atender al reducido porcentaje de clientes -un 20% al mes- que rescind¨ªan su contrato. Para mantener esta estafa y dar apariencia de solvencia, Afinsa gast¨®, seg¨²n el fiscal, una fortuna en imagen.