Entre los 'factureros' y las comisiones ilegales

La trama de Terra M¨ªtica estaba bien orquestada, no era f¨¢cil dar con el fraude. Pero la Agencia Tributaria lo hizo y lleg¨® a la conclusi¨®n inicial de que un grupo de empresas se hab¨ªa estructurado en escalones por los que circulaban facturas sobre trabajos no realizados que servir¨ªan para conseguir unas devoluciones de un IVA inexistente. Las diligencias de la Fiscal¨ªa han ido confirmando aquella primera apreciaci¨®n y perfilando a¨²n m¨¢s el procedimiento. La trama la componen una veintena de empresas estructuradas en cuatro niveles que camuflaban el supuesto fraude en el complejo sistema de subcontratas utilizado para construir el parque de Benidorm.

Esa trama us¨® factureros, seg¨²n se denominan en el argot. Son empresas creadas expresamente para generar facturas que no corresponden a ning¨²n servicio. Pero tambi¨¦n las hay que ten¨ªan una actividad de poca entidad econ¨®mica. Todo ocurri¨® durante los ejercicios de 2000 y 2001, especialmente en relaci¨®n con la jardiner¨ªa y los accesos al parque. En ese periodo se increment¨® notablemente el coste de Terra M¨ªtica. Y algunos consejeros llamaron la atenci¨®n sobre el asunto. La direcci¨®n del parque no fue ajena a las quejas porque, de hecho, se produjeron devoluciones de importes cobrados con el pretexto de que se hab¨ªan evaluado err¨®neamente los costes.

Posible delito fiscal

Pero las empresas de la trama no perdieron. Mientras devolv¨ªan ese dinero a Terra M¨ªtica, emit¨ªan supuestamente facturas a la Sociedad Parque Tem¨¢tico de Alicante, ahora Proyectos Tem¨¢ticos de la Comunidad Valenciana, una empresa p¨²blica de la Generalitat. Parque Tem¨¢tico, seg¨²n ha se?alado la Fiscal¨ªa tras un informe de la Agencia Tributaria despu¨¦s de investigar varias denuncias an¨®nimas, pag¨® esas facturas por trabajos no realizados.

Las investigaciones de la polic¨ªa y de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social han confirmado que 13 de las mercantiles implicadas eran falsas. Por ello, se investiga un posible delito fiscal, de falsificaci¨®n en documento mercantil y de alteraci¨®n contable. ?Pero d¨®nde est¨¢ el dinero que cobraron de m¨¢s?

La Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado negaron al inicio de la causa que estuvieran investigando comisiones ilegales. Sin embargo, dos diputados auton¨®micos socialistas aportaron las grabaciones que realizaron a dos empresarios, Antonio Moreno Carpio y Jos¨¦ Herrero, en las que este ¨²ltimo vincula a Zaplana con el cobro de comisiones ilegales. Seg¨²n relat¨®, supo de ello por Vicente Conesa, empresario tambi¨¦n imputado en la causa, considerado pieza clave del entramado. La admisi¨®n del PSPV-PSOE como acusaci¨®n ha hecho que la investigaci¨®n abarque al blanqueo de capitales y la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.