El Banco de Espa?a investiga a una cooperativa acusada de estafa en Getafe

El Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac, formado por el Banco de Espa?a y el Ministerio de Econom¨ªa) ve "indicios de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales" en la gestora de pisos PSG, de Getafe. Esta polic¨ªa antiblanqueo relata en un informe que la empresa transfiri¨® 499.900 euros a Holanda. El documento est¨¢ ya en el Juzgado n¨²mero 1 de Getafe, cuyo titular ha imputado al due?o de PSG, David Moreno, por supuestos delitos de estafa y apropiaci¨®n de dinero a 2.000 cooperativistas. ?stos adelantaron 40 millones por pisos a¨²n sin construir.

El informe de la polic¨ªa antiblanqueo, fechado el pasado mes de marzo, se refiere a varias operaciones bancarias de la empresa Propietarios del Suelo de Getafe (PSG). El propietario de esta empresa, David Moreno Pingarr¨®n, est¨¢ imputado por supuestos delitos de estafa y apropiaci¨®n indebida de dinero a 2.000 cooperativistas que desde 2003 adelantaron importes para conseguir un piso de protecci¨®n oficial en los futuros barrios de Los Molinos y Cerro Buenavista, de Getafe. La empresa, que patrocina al equipo de primera divisi¨®n Getafe CF y al piloto de f¨®rmula 1 Fernando Alonso, a¨²n carece de suelo para construir los pisos.

El titular del Juzgado n¨²mero 1 de Getafe, que ha imputado al empresario, recibi¨® la semana pasada el informe del Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales. Este organismo comenz¨® la investigaci¨®n tras recibir informaci¨®n de una entidad bancaria, seg¨²n fuentes del caso. "Se tiene conocimiento en este servicio ejecutivo de una operativa sospechosa de blanqueo de capitales consistente en la actividad mantenida por PSG", comienza el documento.

Patrocinio en f¨®rmula 1

En sus investigaciones el servicio de prevenci¨®n ha encontrado que PSG envi¨® 499.900 euros desde una cuenta de una entidad financiera espa?ola a otra entidad bancaria en los Pa¨ªses Bajos en concepto de "publicidad, estudios de mercado y sondeos de opini¨®n". Tras analizar ¨¦sta y otras operaciones, el informe asegura que con los datos obtenidos se han observado "indicios de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales". Por su parte, David Moreno asegur¨® ayer que conoc¨ªa el informe y neg¨® que ¨¦ste hablase de blanqueo de capitales. A?adi¨® que el dinero transferido a Holanda fue enviado "a Danigro Holding, empresa con la que PSG tiene un contrato de patrocinio de Fernando Alonso". "Ese dinero es m¨ªo, en ning¨²n momento ha salido del dinero de los cooperativistas", asegur¨® Moreno.

El citado informe se?ala tambi¨¦n que la cuenta bancaria de PSG recibi¨® traspasos de Oficina de Gesti¨®n de Firmas, SL, "sociedad que gestiona, al parecer, la recogida de fondos de los cooperativistas". Detalla que en 2003, PSG recibi¨® 900.000 euros por transferencia de Oficina de Gesti¨®n de Firmas. A su vez, el empresario "ordenaba transferencias a dos cuentas, pero indistintamente indicaba en unos casos como ordenante y beneficiario a PSG y en muchos de ellos a su propio nombre, David Moreno".

Por otra parte, el juzgado de Getafe ha designado a un perito para que elabore un informe sobre d¨®nde se han invertido los 40 millones de euros adelantados por los cooperativistas. La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente consider¨®, el pasado mes de enero, que de los 40 millones s¨®lo la mitad ha sido destinada a la compra de suelo.

La gestora a¨²n carece de solares. PSG fue comprando suelo, pero el consorcio que gestiona la zona (Ayuntamiento de Getafe y Gobierno regional) ha expropiado el terreno a PSG y al resto de propietarios y lo ha sacado a concurso p¨²blico. Los solares a¨²n no han sido adjudicados, y la gestora es una de las m¨¢s de 1.300 cooperativas que aspiran a construir en las 44 parcelas en Los Molinos y Cerro Buenavista.