Desarticulada en la Costa del Sol otra red de blanqueo de capitales

Ocho personas han sido detenidas en Estepona y Fuengirola por la polic¨ªa y la Guardia Civil en la culminaci¨®n de una operaci¨®n iniciada en diciembre de 2005 contra el tr¨¢fico de drogas y el blanqueo del dinero obtenido en inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol. En la ¨²ltima fase de la Operaci¨®n Zodiac se han intervenido 14 viviendas, valoradas en 3,5 millones. Se estima que la red puso en circulaci¨®n unos tres millones de euros.

Con los ¨²ltimos arrestos son ya 35 las personas detenidas desde que en enero de 2006 se iniciaran las actuaciones en Ibiza con una primera intervenci¨®n, en la que se intervinieron 12 toneladas de hach¨ªs.

La red, dirigida por un ciudadano de origen liban¨¦s y nacionalidad brit¨¢nica afincado en Estepona, transportaba la droga desde Marruecos a las costas espa?olas, preferentemente las islas Baleares y el delta del Ebro, para lo que utilizaban lanchas tipo zodiac con capacidad para transportar entre 5.000 y 6.000 kilos de hach¨ªs en cada viaje.

Entonces, la polic¨ªa y la Guardia Civil, que han actuado conjuntamente, ya tuvieron indicios de ciertos comportamientos de las personas investigadas que "pon¨ªan de manifiesto una elaborada trama para ocultar la il¨ªcita procedencia del capital que obten¨ªan con la venta del estupefaciente", seg¨²n inform¨® ayer el Ministerio del Interior.

Las investigaciones posteriores han permitido comprobar que los miembros de la red utilizaban sociedades interpuestas, algunas de ellas radicadas en para¨ªsos fiscales, para realizar movimientos de capitales que finalmente iban a parar a inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol, tarea a la que se dedicaban las ocho personas detenidas en los ¨²ltimos d¨ªas y en la que colaboraba una asesor¨ªa fiscal de Marbella en la que se ha intervenido numerosa documentaci¨®n. Normalmente, los miembros de la red utilizaban terceras personas como testaferros en estas sociedades.

Los investigadores calculan que la red ha podido poner en circulaci¨®n legal unos tres millones de euros de procedencia il¨ªcita, de los que aproximadamente la mitad fueron transferidos a una sociedad radicada en Isla de Man.

En los ¨²ltimos d¨ªas, los agentes se han incautado de 14 propiedades inmobiliarias adquiridas por la red valoradas en unos 3,5 millones de euros, adem¨¢s de tres embarcaciones y varios veh¨ªculos tasados en 900.000 euros. Tambi¨¦n se han bloqueado cuentas bancarias que acumulaban unos 100.000 euros de fondo.