La polic¨ªa desmonta una red que estaf¨® a Hacienda 154 millones con la venta de oro

La polic¨ªa arrest¨® el pasado jueves a 35 joyeros acusados de estafar presuntamente a la Hacienda p¨²blica alrededor de 154 millones en la compra y venta de oro en la segunda fase de la Operaci¨®n F¨¦nix. Los miembros de este grupo organizado fueron detenidos en C¨®rdoba, M¨¢laga, Sevilla y C¨¢ceres. La red introduc¨ªa en Espa?a el metal precioso desde Suiza y lo declaraba como inversi¨®n, con lo que elud¨ªa el pago del impuesto sobre el valor a?adido (IVA). El entramado luego vend¨ªa aparentemente ese oro a una serie de sociedades, que en realidad eran empresas fantasma.

La Operaci¨®n F¨¦nix se salda por el momento con 58 detenidos, tras los 35 joyeros arrestados esta semana. A pesar de que la venta de oro iba dirigida hacia determinadas sociedades, los investigadores concluyeron que los verdaderos destinatarios eran mayoristas y fabricantes de joyas, casi todos radicados en C¨®rdoba. Las ¨²ltimas 35 detenciones corresponden al eslab¨®n m¨¢s bajo de la red: peque?os y medianos joyeros que supuestamente se han beneficiado de ese negocio.

El recorrido del entramado, que presuntamente comenz¨® a defraudar en 2003, comenzaba en Suiza. All¨ª se adquir¨ªa el oro fino de 999,9 mil¨¦simas que luego se introduc¨ªa en Espa?a como inversi¨®n y no como materia prima para la fabricaci¨®n de joyas. Una directiva de la Uni¨®n Europea de octubre de 1998 establece que el metal precioso que se adquiera como inversi¨®n est¨¢ exento del pago de ese impuesto.

La siguiente escala del entramado era Barcelona, donde existe un pujante mercado de oro y plata. All¨ª est¨¢ radicada Recuperaciones y Afinaciones S. L., a la que los investigadores sit¨²an en el centro de la red. Esta sociedad vend¨ªa la mercanc¨ªa a otras empresas, que en realidad eran pantallas que ten¨ªan al frente a testaferros insolventes. En esas transacciones el metal a¨²n figuraba como una inversi¨®n. Pero los compradores reales eran mayoristas y fabricantes de alhajas que no figuraban en facturas ni registros.

En total, la Agencia Tributaria estima que se han podido defraudar unos 154 millones de euros gracias al escamoteo del IVA, del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF. Adem¨¢s, tambi¨¦n se imputa a la red los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.

Tras la segunda fase de la operaci¨®n la polic¨ªa ha bloqueado cuentas corrientes de 17 entidades bancarias con un saldo global que supera el mill¨®n de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, en su mayor¨ªa situadas en C¨®rdoba. 10 de los ¨²ltimos joyeros arrestados ya han sido puestos en libertad con cargos y sin fianza.