130 investigaciones policiales ponen cerco al lavado de dinero negro

Algo ha empezado a cambiar en Espa?a durante el ¨²ltimo a?o y medio en lo que respecta al lavado de dinero. El ejemplo m¨¢s notable lo representan dos colectivos considerados como intocables hasta no hace demasiado tiempo: los despachos de abogados y las notar¨ªas. M¨¢s de 60 abogados han sido imputados por casos de blanqueo de dinero y siete actuaciones policiales han afectado a cinco notar¨ªas desde enero de 2006. El refuerzo de las unidades de investigaci¨®n dedicadas al blanqueo de capitales ha supuesto que actualmente haya abiertas 130 investigaciones sobre este tipo de delito.

De forma discreta, el refuerzo de determinadas unidades del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa supone la existencia de forma encubierta de una polic¨ªa fiscal, un asunto sobre el que los ministerios de Interior y Hacienda nunca lograron ponerse de acuerdo. Algunos expertos creen que Interior est¨¢ ganando esta batalla a Hacienda.

El Ministerio del Interior le est¨¢ ganando la batalla al de Hacienda

Hasta hace poco, las ¨²nicas investigaciones policiales sobre blanqueo de dinero en Espa?a se limitaron a destapar las redes econ¨®micas de los narcotraficantes. Parec¨ªa que nadie m¨¢s lavaba dinero en Espa?a. El delito econ¨®mico de guante blanco quedaba impune por falta de una investigaci¨®n especializada y Espa?a era considerada un verdadero para¨ªso para la inversi¨®n de dinero negro. Espa?a se distanciaba de otros pa¨ªses de la UE por la carencia de una polic¨ªa fiscal que persiguiera adecuadamente el delito econ¨®mico. Porque un hecho estaba claro: para perseguir el delito econ¨®mico con ¨¦xito no bastaba con el trabajo de los inspectores de Hacienda, sino que era necesario aplicar t¨¦cnicas policiales como la intervenci¨®n de tel¨¦fonos o las vigilancias a los presuntos delincuentes.

Esa deficiencia motiv¨® durante varios a?os un debate est¨¦ril en torno a la creaci¨®n de una polic¨ªa fiscal espa?ola, debate en el que nunca lleg¨® a producirse un acuerdo entre los ministerios de Hacienda e Interior sobre qui¨¦n asumir¨ªa la competencia en esta materia. Hacienda lleg¨® a elaborar un borrador de creaci¨®n de una polic¨ªa fiscal bajo su competencia con la llegada del Gobierno de Zapatero, pero la resistencia de Interior bloque¨® esta iniciativa. Se rumore¨® entonces con un inter¨¦s especial de la Guardia Civil por hacerse con esas competencias. Abortada esa primera iniciativa, dio la sensaci¨®n que el asunto quedaba nuevamente aparcado, dado que unos a?os antes algo parecido hab¨ªa sucedido bajo el Gobierno del PP.

Pero el Ministerio del Interior, a trav¨¦s del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, est¨¢ reforzando desde hace a?o y medio las unidades especializadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupci¨®n. A finales de 2005 s¨®lo hab¨ªa nueve inspectores dedicados a la lucha contra el blanqueo de dinero en la unidad central de Madrid. Hoy esa cifra ha aumentado hasta los 60. La multiplicaci¨®n de efectivos ha sido parecida en unidades provinciales, de tal forma que actualmente hay casi 200 agentes dedicados a este tipo de investigaci¨®n (30 de ellos, por ejemplo, en la Costa del Sol). En breve se anunciar¨¢ que la Secci¨®n de Blanqueo de Capitales se convierte en una brigada.

El resultado de este reforzamiento ha sido espectacular a la vista del ¨¦xito de algunas operaciones, encabezadas por las m¨¢s conocidas como Malaya, Ballena Blanca, Hidalgo o Avispa, pero de forma m¨¢s discreta han ido culminando otras operaciones, en Palma de Mallorca o Santander por ejemplo, donde el delito principal estaba relacionado con el blanqueo, la corrupci¨®n o el cohecho. Los datos m¨¢s evidentes afectan al n¨²mero de abogados y notarios imputados, dos colectivos que parec¨ªan impunes a la actuaci¨®n policial. Estos datos ponen en evidencia c¨®mo en Espa?a se han estado creando miles de sociedades opacas al m¨¢s puro estilo de los para¨ªsos fiscales. Para algunos expertos, ciudades como Marbella y Madrid estaban actuando como para¨ªsos fiscales encubiertos. Un reciente informe de Greenpeace sobre la corrupci¨®n urban¨ªstica se?alaba a 354 implicados en 89 casos de corrupci¨®n, de los que 55 son alcaldes. El n¨²mero de abogados es superior. Y el n¨²mero de empresarios, aunque la cifra est¨¢ sin determinar porque en algunos casos se confunden con testaferros, puede ser igual de importante.

La creaci¨®n de fiscal¨ªas anticorrupci¨®n en otras zonas de Espa?a ha permitido que esas unidades pudieran contar con una cobertura judicial m¨¢s especializada. Y en ese entorno, los inspectores de la Agencia Tributaria han pasado a colaborar con las unidades policiales y no al rev¨¦s, como pretend¨ªa Hacienda. Aun as¨ª, la polic¨ªa est¨¢ interesada en poder acceder con m¨¢s facilidad a las bases de datos de Hacienda. Pero Hacienda se resiste.