Camacho se qued¨® con 12 millones de Gescartera

Antonio Rafael Camacho Friaza responde hoy en la sala especial de juicios de la Audiencia Nacional (en la Casa de Campo de Madrid, donde se celebr¨® la vista por el 11-M) sobre diez a?os de enga?os y apariencias que dejaron un agujero de 50 millones de euros (m¨¢s de 8.000 millones de pesetas) y 4.000 estafados. El cerebro de un negocio basado en la estafa inici¨® su desenfrenada carrera delictiva el 5 de mayo de 1992, cuando constituy¨® Gescartera Dinero SGC, un chiringuito financiero que ofrec¨ªa a los clientes una rentabilidad muy alta por sus dineros.

Camacho ide¨® un sistema econ¨®mico en su empresa que estaba abocado al suicidio. Los ingresos de unos clientes, que acud¨ªan a la firma atra¨ªdos por los beneficios que les aseguraban, terminaban pagando las rentabilidades prometidas a otros clientes que hab¨ªan llegado primero a la ventanilla de Gescartera. No hab¨ªa una gesti¨®n eficaz de esos fondos a los que se promet¨ªa altas rentabilidades.

"Camacho recib¨ªa el dinero mediante cheques, transferencias o maletines" que recog¨ªan sus conductores

"Los fondos aportados por los clientes se utilizaban para lucrarse personalmente o beneficiar a terceras personas"

El due?o de la agencia de valores responde hoy ante el tribunal que le juzga por diez a?os de apariencias y enga?os

Pese a lo rudimentario del fraude, Antonio Camacho mantuvo en pie esa ficci¨®n financiera durante diez a?os, gracias a su arte para el enga?o (la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda y numerosos bancos, picaron el anzuelo hasta que se dispararon todas las alarmas) y las apariencias (hizo presidenta de su chiringuito a la hermana del secretario de Estado de Hacienda, convirti¨® en socio a la ONCE, logr¨® que la Iglesia, la Armada, la mutualidad del Cuerpo Nacional de la Polic¨ªa y gabinetes de comunicaci¨®n con significados periodistas, invirtieran sus ahorros en Gescartera).

El fiscal que ha investigado este caso en los ¨²ltimos seis a?os traza en su escrito el perfil de Antonio Camacho, de sus socios y las claves del negocio, que cuando revent¨® se convirti¨® en el mayor esc¨¢ndalo financiero durante los Gobiernos del PP:

- Gesti¨®n de los fondos: documentaci¨®n falsa. "Los fondos aportados por los clientes se utilizaban en unos casos para lucrarse personalmente o beneficiar a terceros de parte de esos fondos, o en otros para mantener la infraestructura necesaria para poder seguir operando. Los fondos no se usaban para efectuar inversiones a nombre de los clientes, pero se generaba una documentaci¨®n bancaria, a trav¨¦s de anotaciones en subcuentas, y documentaci¨®n producida por los intermediarios mediante operaciones ama?adas en mercados, que se usaban mendazmente para enga?ar a los clientes sobre el verdadero destino de sus fondos".

- Apariencia de honorabilidad. "Para facilitar la transformaci¨®n de Gescartera en Agencia de Valores, los acusados sustituyeron en la Junta General Extraordinaria Universal de 13 de diciembre de 2000 a los miembros del Consejo de Administraci¨®n, los acusados Antonio Rafael Camacho Friaza y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, que estaban sancionados por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, por la acusada Pilar Gim¨¦nez-Reyna Rodr¨ªguez, como Presidenta, y se nombr¨® Consejero Delegado a Jos¨¦ Miguel Pichel Jallas directivo de la ONCE, a la que se hab¨ªa donado el 10% del capital social. A ello un¨ªan una lista de clientes como el Servicio de la Seguridad Social de la Armada, la ONCE, el Arzobispado de Burgos, de Valladolid y distintas instituciones religiosas".

- 50 millones de euros que no aparecen. "Seg¨²n el c¨¢lculo de los peritos, desde el 1 de enero de 1998 hasta la fecha de intervenci¨®n de la Agencia (el mes de junio de 2001), se hab¨ªan efectuado transferencias de los fondos de los clientes desde las cuentas de Gescartera en Bankinter y en La Caixa a las cuentas de BC Fisconsulting SA por un saldo neto de 5.163 millones de pesetas.

[Sumado a lo supuestamente estafado antes de esa fecha y desde 1992], la cantidad apropiada por los acusados de los fondos de los clientes asciende, conforme c¨¢lculos periciales, a 8.356 millones de pesetas (m¨¢s de 50 millones de euros)".

- Testaferros para imputarles falsas p¨¦rdidas. "Los acusados contaban con una red de testaferros, que se denomin¨® Agrupaci¨®n Julio Rodr¨ªguez. El acusado Julio Rodr¨ªguez Gil suministr¨® una lista de personas y una fotocopia de sus DNI, que, a cambio de una retribuci¨®n econ¨®mica, ser¨ªan utilizados por los acusados para figurar como clientes de ¨¦sta, asign¨¢ndoles perdidas, y ser la contrapartida de las ganancias que ficticiamente se asignaban en la informaci¨®n que se daba a los verdaderos clientes de Gescartera".

"En otras ocasiones, los clientes a los que se les asignaban operaciones con p¨¦rdidas eran clientes que usaban esa informaci¨®n en sus declaraciones tributarias con la finalidad de eludir el pago de impuestos. Entre estos clientes figura la denominada agrupaci¨®n Carlos Ort¨ªn Barr¨®n, a la que el acusado Agust¨ªn Fern¨¢ndez Ameneiro asignaba los beneficios y p¨¦rdidas siguiendo las instrucciones recibidas del acusado Carlos Pascual Ort¨ªn Barr¨®n. Las operaciones en que se asignaban p¨¦rdidas serv¨ªan de contrapartida para asignar ganancias a clientes de Gescartera y hacerles as¨ª creer que su dinero estaba invertido".

- Los beneficios del cerebro de la estafa y de su familia. "El acusado Antonio Rafael Camacho Friaza dispuso en inter¨¦s propio de 1.158 millones de pesetas (casi siete millones de euros). A esta cantidad deben a?adirse otros cinco millones de euros que se detrajeron de las cuentas de Gescartera en beneficio de su padre, Jos¨¦ Camacho Mart¨ªnez, Pilar Friaza Albarranch, Nuria Rodr¨ªguez Mart¨ªn de los Santos, Esther Rodr¨ªguez Mart¨ªn de los Santos, V¨ªctor Gil Bernab¨¦ Juan Antonio Rodr¨ªguez Espejo, Jos¨¦ Rafael Camacho Friaza y Laura Garc¨ªa Morey Mollejo".

"Antonio Camacho recib¨ªa el dinero mediante cheques, transferencias o maletines de dinero que Jos¨¦ Ignacio S¨¢nchez Fern¨¢ndez y Jos¨¦ Sanz Guijarro, empleados como conductores del acusado Rafael Camacho Friaza, siguiendo instrucciones de ¨¦ste, recog¨ªan de las entidades bancarias, no constando que estos conocieran que el dinero que recog¨ªan se estaba sustrayendo a los clientes".

- El lucro de Pilar Gim¨¦nez-Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda. "La acusada Mar¨ªa Pilar Gim¨¦nez-Reyna Rodr¨ªguez lleg¨® a asumir la presidencia de la sociedad Gescartera Dinero Agencia de Valores SA; como ya se dijo, colabor¨® con Antonio Camacho Friaza desde 1992 a quien conoci¨® en la sociedad GAESCO, y posteriormente sigui¨® su relaci¨®n con ¨¦ste en Bolsa Consulting SGC y en Gescartera Dinero SGC SA en un primer momento como Directora Comercial y, posteriormente, Consejera de la sociedad. A partir de 1999 fue nombrada Vicepresidenta y posteriormente presidenta".

"La acusada ten¨ªa una funci¨®n de captaci¨®n de clientes para Gescartera y de los fondos de estos, y desarroll¨® las funciones de Presidenta de la Agencia, a sabiendas de que los fondos de los clientes no eran invertidos conforme se informaba a ¨¦stos. La acusada, seg¨²n las anotaciones que hac¨ªa en una agenda, estaba informada puntualmente de lo que ocurr¨ªa con relaci¨®n a la sociedad, y tambi¨¦n de la actividad enga?osa tanto para los clientes como para la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores del uso de sus fondos".

"La acusada, desde la etapa de Bolsa Consulting, recib¨ªa la informaci¨®n de los datos de los clientes de renta fija, decidiendo en qu¨¦ tramo y tipos hab¨ªa que mantener o cambiar la informaci¨®n de los rendimientos. El tipo de inter¨¦s se cambiaba mensualmente por indicaci¨®n de Pilar Gim¨¦nez Reyna con la finalidad de hacer m¨¢s atractivo el producto para el cliente. La acusada, en compa?¨ªa de su hermano, Enrique Gim¨¦nez-Reyna Rodr¨ªguez, se entrevist¨® junto a los acusados Antonio Camacho y Ruiz de la Serna, con miembros de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, sin que conste que Enrique Gim¨¦nez-Reyna, a la saz¨®n Secretario de Estado de Hacienda, hubiera realizado actuaciones ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores en inter¨¦s o por cuenta de Gescartera".

- Multiplicar por seis una inversi¨®n de 500.000 pesetas en un solo d¨ªa. "Se ha comprobado en la instrucci¨®n de la causa que con un ingreso de Pilar Gim¨¦nez Reyna de 500.000 pesetas, (c¨®digo cliente 150.024), efectuado el d¨ªa 11 de junio de 1998, mediante una operaci¨®n intrad¨ªa, se le asign¨® una ganancia en detrimento de un cliente de Gescartera por importe de 2.999.780 pesetas, importe que los acusados si cobraban de los fondos de los clientes".