La banca detecta al mes 160 operaciones de blanqueo

Las entidades bancarias radicadas en el ¨¢mbito de la Comunidad Valenciana detectan cada mes una media de 160 operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. El dato fue revelado ayer por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, al t¨¦rmino de la reuni¨®n con representantes de nueve grupos bancarios, en el marco del protocolo impulsado por el ¨®rgano judicial para combatir los movimientos de dinero negro. La mayor¨ªa de las operaciones de blanqueo, especialmente en Alicante, est¨¢n vinculadas a grupos organizados de narcotraficantes.

Magro se?al¨® que no hay datos concretos sobre el volumen de dinero que representan esas operaciones, "pero el dato demuestra la necesidad de unificar criterios para facilitar su persecuci¨®n por la v¨ªa judicial", puntualiz¨® el magistrado. Hasta ahora, la ¨²nica alternativa que tienen los bancos es informar de esas operaciones sospechosas al Servicio Especial para la Prevenci¨®n de Capitales del Banco de Espa?a (Sepblac).

Entre otros extremos, durante la reuni¨®n a la que tambi¨¦n asisti¨® el fiscal jefe de la Audiencia, Jos¨¦ Antonio Romero, se puso de manifiesto la necesidad de establecer qu¨¦ tipos de documentos son necesarios para abrir una cuenta sobre todo cuando se trata de clientes extranjeros, as¨ª como dar publicidad a los requisitos para sacar dinero de una cuenta o circular con dinero en efectivo en Espa?a o en el extranjero. "Se ha constatado la necesidad de ajustar el marco jur¨ªdico de estos requisitos", explic¨® Magro.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia, Jos¨¦ Antonio Romero, destac¨® la necesidad de unificar los criterios, en su opini¨®n, clave para llevar al banquillo de los acusados a los autores de estas "pr¨¢cticas de blanqueo de dinero, sin esperar a que tengan que ser arrestados por otros delitos, como el narcotr¨¢fico".

Los trabajos del protocolo se limitar¨¢n a elaborar una serie de recomendaciones, sobre la base de las propuestas y sugerencias de los directivos de los bancos y las ya recogidas en sendos documentos de la CAM y la Polic¨ªa Judicial, para la reforma legislativa que se abordar¨¢ en esta materia. "El documento final ser¨¢ presentado para su aprobaci¨®n a la comisi¨®n provincial de la polic¨ªa judicial el 13 de junio", dijo Magro. "Y de ah¨ª, lo remitiremos a la Comisi¨®n Nacional de la Polic¨ªa Judicial y a Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda", a?adi¨®.