La fiscal investiga las cuentas de Conesa en Suiza por el 'caso Terra M¨ªtica'

La fiscal que investiga el supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros de una veintena de empresas, entre ellas Terra M¨ªtica Parque Tem¨¢tico de Benidorm, ha solicitado al juez que instruye la causa una comisi¨®n rogatoria a Suiza para determinar si el empresario Vicente Conesa, principal sospechoso, alguno de sus dos hijos y su mujer han tenido cuentas bancarias en la entidad VS Zurich y si desde ella se realizaron pagos relacionados con el fraude.

A la familia Conesa, la representante de la acusaci¨®n p¨²blica a?ade al empresario Antonio Moreno Carpio, a dos de sus hermanos y al tambi¨¦n empresario Jos¨¦ Luis Rubio. Todos ellos forman parte de los 29 imputados en la causa.

Un perito de Hacienda auditar¨¢ las facturas sospechosas

La decisi¨®n de la fiscal es consecuencia de la respuesta conseguida a una primera petici¨®n de informaci¨®n sobre tres pagos (de 89.761 euros, 132.222 euros y 46.334 euros) a trav¨¦s del BBVA en Alemania. Esta entidad inform¨® de que esos cheques fueron presentados al cobro por la entidad Banco Popular Espa?ol, a la que tambi¨¦n se solicita que identifique la identidad de la persona f¨ªsica o jur¨ªdica que lo hizo, la cuenta y los titulares de las cuentas. Pero en la causa, recoge la fiscal en su escrito, "existen datos respecto a que tales cheques fueron remesados desde la entidad VS Zurich en Suiza". Por ello, considera oportuno "que se dicte una comisi¨®n rogatoria a fin de que por dicha entidad se informe sobre la persona f¨ªsica o jur¨ªdica que present¨® al cobro dichos cheques y si es titular de alguna cuenta". M¨¢s a¨²n. La representante del ministerio p¨²blico quiere que esa comisi¨®n solicite del banco suizo "si existe alguna cuenta abierta en dicha entidad o existi¨® durante los a?os 2000 y 2002 a nombre de Antonio Moreno Carpio o alguno de sus hermanos imputados en la causa, Vicente Conesa Fern¨¢ndez Vitoria y sus hijos y esposa, o si figuran autorizados en cuentas de otras personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas, o si figuran a nombre de las mercantiles de las que son representantes de hecho o de derecho". A esos nombres suma el de otro de los imputados que forma parte del n¨²cleo duro de la supuesta trama que hurt¨® a Hacienda 4,4 millones de euros a trav¨¦s de facturas falsas. esa trama habr¨ªa alterado la liquidaci¨®n de los impuestos de IVA y de Sociedades durante los dos ¨²ltimos a?os de construcci¨®n del parque tem¨¢tico que impuls¨® Eduardo Zaplana desde la Generalitat.

Adem¨¢s, la secci¨®n tercera de la Audiencia de Valencia ha respaldado la petici¨®n de la Fiscal¨ªa de que un perito audite las facturas sobre las que la Agencia Tributaria sustent¨® la acusaci¨®n que poco despu¨¦s sirvi¨® para la denuncia presentada por el ministerio p¨²blico. Ese tr¨¢mite ha supuesto meses de paralizaci¨®n porque las partes consideraron que la propia Agencia Tributaria hab¨ªa realizado ya un informe. La fiscal en cambio entend¨ªa necesario que se depuraran del conjunto de operaciones las sospechosas y adem¨¢s que eso pod¨ªa hacerlo un perito de la propia Agencia Tributaria.