Chiringuitos financieros evadieron a Liechtenstein el dinero de 198 espa?oles

Una red de chiringuitos financieros establecidos en Espa?a se encarg¨® de evadir centenares de millones de euros a Liechtenstein y otros para¨ªsos fiscales, seg¨²n se desprende de las primeras investigaciones del Ministerio de Hacienda y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre las cuentas descubiertas en Vaduz, capital del principado, a nombre de 198 ciudadanos espa?oles. Hacienda investiga decenas de empresas y sociedades de los titulares de estas cuentas secretas para determinar si adem¨¢s de delito fiscal se ha producido blanqueo, seg¨²n se?alaron a EL PA?S fuentes pr¨®ximas al caso.

Desde 2003 la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores publica en su p¨¢gina de Internet advertencias sobre aquellas sociedades de las que tiene "indicios o sospechas" de que prestan servicios de inversi¨®n sin autorizaci¨®n. A estas empresas se las denomina chiringuitos financieros y, pese a los esfuerzos y alertas del organismo regulador, han tenido una extraordinaria actividad. Investigadores de la fuga de dinero a Liechtenstein creen que los defraudadores espa?oles utilizaron esta v¨ªa para evadir su dinero.

?C¨®mo lograron sacar su fortuna los 198 espa?oles que aparecen en el DVD entregado por un ex empleado de banca a los servicios secretos alemanes? Las primeras indagaciones apuntan a una estructura organizada y especializada en la evasi¨®n fiscal a gran escala. Una estructura ajena al sistema bancario tradicional que ofrec¨ªa cuentas y fundaciones en Liechtenstein, un territorio opaco denunciado por la OCDE y en el que los trust (fundaciones) son su producto estrella.

Red de bancos alemanes

En Alemania, donde este esc¨¢ndalo ha puesto al descubierto el mayor fraude fiscal de su historia, la evasi¨®n fue diferente: los bancos ten¨ªan su propia red para evadir el dinero de sus clientes, seg¨²n revel¨® el fiscal Eduard G¨¹roff. En el DVD est¨¢n grabados los nombres de m¨¢s de mil ricos alemanes, clientes, al igual que los espa?oles, del banco LGT, propiedad de la Casa Real del principado.

La cantidad evadida por los 198 espa?oles investigados supera los 200 millones de euros. La persona que m¨¢s ocultaba ten¨ªa a su nombre unos 10 millones, seg¨²n se?alan fuentes de la investigaci¨®n. En su mayor¨ªa se trata de empresarios dedicados a la construcci¨®n, promoci¨®n de viviendas, servicios y hosteler¨ªa, entre otras actividades, que abrieron fundaciones en Liechtenstein desde las que controlaban su fortuna. En todos los casos los beneficiarios de estas fundaciones eran sus titulares, mujeres e hijos.

Hacienda y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n investigan decenas de empresas y sociedades propiedad de los 198 evasores para determinar el origen de su patrimonio y probar si, adem¨¢s, de delito fiscal -defraudar m¨¢s de 120.000 euros- han blanqueado dinero. Es decir, si el dinero oculto en el principado proviene de actividades il¨ªcitas. En este supuesto la justicia espa?ola solicitar¨¢ la colaboraci¨®n de Liechtenstein, un diminuto pa¨ªs de 35.000 habitantes y 160 kil¨®metros cuadrados donde no existe el delito fiscal.

La OCDE ha denunciado a M¨®naco, Luxemburgo y Liechtenstein como para¨ªsos fiscales no colaboradores. "Salvo para casos de narcotr¨¢fico, terrorismo o blanqueo el principado no colabora. Es in¨²til enviar una rogatoria para pedir informaci¨®n fiscal. La respuesta es nula", se queja una autoridad judicial.