30 detenidos por defraudar 62 millones con el contrabando de tabaco y alcohol

Un fraude por impago de impuestos de 62 millones de euros y 30 detenidos, entre ellos dos funcionarios de la Aduana de Barcelona. Tras un a?o de investigaciones, la Agencia Tributaria ha desmantelado una organizaci¨®n de contrabando de alcohol y tabaco que operaba en Euskadi y otras seis provincias de Espa?a. A los implicados se les acusa de hasta cinco delitos: contrabando, fraude fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales y cohecho. Las indagaciones se iniciaron en un almac¨¦n del pol¨ªgono industrial de Erletxe, en Galdakao, y tambi¨¦n se han localizado naves que participaron en el contrabando en la localidad alavesa de Alegr¨ªa-Dulantzi y en Ir¨²n.

El fraude se hac¨ªa con exportaciones simuladas y precintos falsos

La red utilizaba dos f¨®rmulas de fraude, seg¨²n explic¨® el delegado especial en el Pa¨ªs Vasco de la Agencia Tributaria Juan Antonio Moral. Por un lado, simulaba la exportaci¨®n de bebidas alcoh¨®licas a pa¨ªses de fuera de la Uni¨®n Europea -con lo que evitaba el pago de los impuestos especiales y el IVA comunitario-, que en realidad iban al Reino Unido y Francia e incluso a consumo interno en Espa?a. Por otro lado, falsificaban los precintos de Hacienda o reutilizaban otros ya usados, con lo que defraudaban tambi¨¦n al fisco. "Los impuestos que se ahorraban en el tabaco y alcohol son una cuant¨ªa importante del precio final de estos productos", asegur¨® Moral. Las falsificaciones se realizaban, de esta manera, tanto en los sellos de la Aduana de Barcelona como en la documentaci¨®n presentada a la Administraci¨®n

La desarticulaci¨®n de la red ha sido complicada, ya que hab¨ªa una gran cantidad de empresas y no exist¨ªa una estructura piramidal, aunque estaban coordinadas entre s¨ª. En la operaci¨®n se registraron 11 empresas del Pa¨ªs Vasco (las tres referidas en Galdakao, Alegr¨ªa-Dulantzi e Ir¨²n), Navarra, Barcelona, Murcia, Gij¨®n, Valencia y Madrid. Entre esas compa?¨ªas hab¨ªa dos dep¨®sitos fiscales, dos f¨¢bricas de bebidas y varias empresas pantalla. Adem¨¢s, se entr¨® en 11 domicilios de miembros de la organizaci¨®n y se intervinieron m¨¢s de 100.000 botellas de diferentes marcas, junto a abundante documentaci¨®n y material inform¨¢tico, seg¨²n inform¨® en un comunicado el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda.

En cuanto al tabaco, se ha descubierto la importaci¨®n fraudulenta de m¨¢s de 40 contenedores de cigarrillos falsificados de marcas habitualmente consumidas en el Reino Unido, que se vend¨ªan a precios m¨¢s bajos que los del mercado. En este caso se usurp¨® la identidad de personas y empresas, que desconoc¨ªan la actividad fraudulenta, y se cont¨® con la colaboraci¨®n de varios empleados de la Aduana de Barcelona, que tambi¨¦n est¨¢n entre los arrestados. La Agencia Tributaria destac¨®, entre el entramado empresarial, el almac¨¦n del pol¨ªgono industrial de Erletxe, en Galdakao, que fue la primera pista para iniciar la investigaci¨®n. La red descubierta utilizaba para sus operaciones a administradores de empresas, testaferros y expertos en operaciones aduaneras, tanto sobre la gesti¨®n de impuestos como de importaciones. Entre ¨¦sto, se encontraban los dos funcionarios de la Aduana de Barcelona y otros agentes aduaneros detenidos.

Los 30 arrestados han sido puestos a disposici¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Bilbao, encargado de las diligencias abiertas por el caso.