Seis detenidos por fraude fiscal y posible financiaci¨®n terrorista

Seis ciudadanos paquistan¨ªes fueron detenidos ayer en Barcelona acusados de operaciones de fraude al IVA, cuyos beneficios presuntamente enviaban a su pa¨ªs de manera fraudulenta a trav¨¦s de los locutorios que regentaban. La Guardia Civil trata de determinar ahora si los aproximadamente tres millones de euros que habr¨ªan desviado durante los ¨²ltimos cinco a?os han servido para la financiaci¨®n de redes de terrorismo islamista, aunque de momento "s¨®lo se tienen indicios" de ello "pero no se ha constatado", seg¨²n fuentes del instituto armado. Los detenidos eran propietarios de tiendas de servicios de telefon¨ªa y locutorios en Barcelona, Valencia, Las Palmas y Logro?o, en las que se llevaba una contabilidad B para ocultar el supuesto fraude fiscal.

En los ¨²ltimos cinco a?os han desviado unos tres millones de euros

Las detenciones fueron efectuadas, como otras anteriores contra grupos de paquistan¨ªes, en el barrio del Raval de Barcelona. Cinco de los arrestados manten¨ªan una reuni¨®n privada cuando los agentes irrumpieron en el piso en el que se encontraban. Uno de ellos tiene su domicilio en la Ronda Sant Pau, en pleno coraz¨®n de Barcelona, por lo que el registro de la vivienda levant¨® una fuerte expectaci¨®n entre los vecinos.

Los arrestados resid¨ªan en poblaciones del ¨¢rea metropolitana de Barcelona -Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet y Esplugues-, que en los ¨²ltimos a?os han sido destinos de otras operaciones policiales vinculadas a la financiaci¨®n del terrorismo yihadista.

Los paquistan¨ªes dispon¨ªan de varios locutorios. Tres de ellos tambi¨¦n fueron registrados a lo largo de ayer por la Guardia Civil en Barcelona, as¨ª como otros tres m¨¢s en Las Palmas, Valencia y Logro?o. Ninguno de los encausados se resisti¨® a los agentes en el momento de la detenci¨®n, seg¨²n fuentes del instituto armado. En total, se registraron seis empresas y cuatro domicilios.

La Guardia Civil s¨®lo les acusa, de momento, de fraude fiscal por el impago del IVA por servicios prestados, aunque investiga el posible desv¨ªo de fondos para la financiaci¨®n del alg¨²n grupo terrorista internacional. En las ¨®rdenes de detenci¨®n dictadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, bajo cuya direcci¨®n se vienen desarrollando las investigaciones desde 2005, se inclu¨ªa entre los posibles delitos cometidos el de "financiaci¨®n con fines terroristas".

El ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, insisti¨® ayer en que el motivo principal de la llamada Operaci¨®n Cheapest es el fraude fiscal, aunque se?al¨® que no puede descartarse que durante la investigaci¨®n "salga algo m¨¢s". Por ello pidi¨® prudencia a la hora de relacionar a los detenidos con redes yihadistas.

Los investigadores han descartado nuevas detenciones en relaci¨®n con este asunto. El pr¨®ximo paso, aseguran fuentes de la Guardia Civil, consistir¨¢ en revisar la documentaci¨®n incautada durante la operaci¨®n tanto para precisar el monto del posible fraude como para determinar si los destinatarios en Pakist¨¢n de los env¨ªos de dinero est¨¢n relacionados directa o indirectamente con grupos terroristas islamistas. No obstante, las mismas fuentes insisten en que ya tienen suficientes elementos de prueba sobre el fraude al IVA.