24 detenidos por blanquear dinero de la hero¨ªna con la 'hawala' isl¨¢mica

Un grupo de turcos que vend¨ªa hero¨ªna en Madrid utilizaba una red de paquistan¨ªes para lavar las ganancias del negocio. Las dos bandas han sido desarticuladas por la polic¨ªa en una operaci¨®n en la que han sido detenidas 24 personas de seis nacionalidades. El blanqueo del dinero de la droga se efectuaba mediante el sistema de la hawala. ?sta es una especie de banca paralela de origen isl¨¢mico, gracias a la cual el dinero rebota de manera virtual o f¨ªsica de Espa?a a Dubai, de aqu¨ª a Pakist¨¢n y desde este pa¨ªs a Turqu¨ªa, lo que confirma una vez m¨¢s que si un negocio est¨¢ realmente globalizado ¨¦se es el del narcotr¨¢fico.

La doble banda funcionaba de manera muy sencilla. Los traficantes, que ten¨ªan su base en un restaurante de comida de su pa¨ªs, recog¨ªan la recaudaci¨®n de sus negocios en met¨¢lico y la llevaban a un locutorio sito en el centro de Madrid que serv¨ªa de tapadera a la red de paquistan¨ªes. Por una comisi¨®n de entre el 5% y el 7%, estos ¨²ltimos exped¨ªan el dinero hacia Turqu¨ªa.

Los traficantes ten¨ªan su base en un restaurante de comida turca

Cuando la polic¨ªa entr¨® en un locutorio, encontr¨® dos bolsas con 252.000 euros

El dinero no necesariamente ten¨ªa que hacer f¨ªsicamente el viaje. La hawala funciona como el viejo sistema de giros postales, pero fuera de cualquier control. Es un m¨¦todo muy extendido como sistema de intercambio econ¨®mico en todos los pa¨ªses musulmanes y es un quebradero de cabeza para los investigadores del terrorismo islamista.

El dinero se entrega en una oficina de un punto del planeta y en la otra esquina del mundo alguien recibe una llamada y entrega el dinero al receptor (generalmente el due?o de la droga y un representante de los intermediarios del transporte del estupefaciente), que debe presentar como recibo de cobro un billete de 50 euros con una numeraci¨®n determinada que s¨®lo conocen pagador y cobrador. Ese billete se denomina el toque.

El dinero s¨®lo viaja f¨ªsicamente si el corresponsal lejano se queda sin liquidez. Esto es lo que deb¨ªa haberle ocurrido a la red paquistan¨ª, ya que cuando la polic¨ªa entr¨® en el locutorio se top¨® con dos bolsas dispuestas para el viaje con un total de 252.000 euros en billetes peque?os. Dos ciudadanos ingleses eran los que iban a hacer de mulas, de transportistas del dinero, tambi¨¦n a comisi¨®n.

En esta fase de la operaci¨®n desplegada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial fueron detenidas 17 personas y los agentes se incautaron de un total de 317.000 euros en billetes peque?os y arrugados, procedentes seguramente del menudeo de drogas en poblados marginales.

Las pesquisas, iniciadas en el mes de noviembre, permitieron observar c¨®mo de forma peri¨®dica pasaban por el locutorio conocidos narcotraficantes turcos. La polic¨ªa detuvo durante la operaci¨®n a una mujer justo cuando entregaba a los paquistan¨ªes un paquete de dinero cuyo origen le fue imposible de justificar. El seguimiento de los compinches de la mujer llev¨® el lunes pasado a los agentes hasta la calle de Antonio L¨®pez, donde localizaron a uno de los cabecillas de la red y a un compinche mientras introduc¨ªa una maleta en un Renault Clio.

Los funcionarios intentaron detenerlos pero, "tras una violenta y brusca maniobra en la que peligr¨® la integridad de los polic¨ªas", lograron darse a la fuga, seguidos de cerca por los investigadores. La "accidentada persecuci¨®n", como la defini¨® ayer la polic¨ªa, se desarroll¨® hasta la avenida del Planetario, donde los narcos fueron finalmente interceptados.

La maleta de ruedas, depositada en el asiento trasero del Clio, ten¨ªa un doble fondo en el que se ocultaban dos kilos y medio de hero¨ªna de excelente calidad. El coche, adem¨¢s, hab¨ªa sido modificado para hacer una caleta, un escondite entre las chapas, donde estaban ocultos otros 124 gramos de hero¨ªna, 360 de coca¨ªna y sustancias para cortarla y sacarle m¨¢s beneficio al producto.

La pesquisa condujo hasta el restaurante de comida turca donde sol¨ªa reunirse el grupo y serv¨ªa de tapadera para los negocios. El registro llev¨® a localizar una mochila y otras dos bolsas de deportes en las que se apelmazaban 450.000 euros en billetes, escondidos entre las bolsas de pan para kebabs.