Multa a Cajasur por incumplir la ley de blanqueo

Otro problema para Cajasur, la caja de ahorros cordobesa controlada por la Iglesia, a la que el Consejo de Ministros ha impuesto una sanci¨®n de 300.000 euros por una infracci¨®n muy grave de la normativa sobre prevenci¨®n del blanqueo de capitales. El Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) public¨® ayer la resoluci¨®n.

En el documento se explicaba que el Consejo de Ministros dict¨® el 1 de agosto de 2008 un acuerdo sancionador contra Cajasur, que ya es firme en la v¨ªa administrativa.

Los hechos sancionados habr¨ªan ocurrido en 2005, cuando dos personas abrieron cuentas en Cajasur en las que recib¨ªan transferencias de dinero desde el extranjero. El dinero era entonces retirado a trav¨¦s de cajeros autom¨¢ticos en cantidades m¨¢ximas de 600 euros. Cajasur afirma que el importe total de estas operaciones es "muy inferior" a la multa finalmente fijada. Y quita hierro a la misma resaltando, adem¨¢s, que la cuant¨ªa de la sanci¨®n se sit¨²a en la escala inferior de la horquilla fijada para este tipo de infracciones.

La entidad financiera ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo y achaca el problema a una diferencia en la interpretaci¨®n de la norma y niega que se incumpliese la normativa vigente. El Gobierno afirma que la caja de ahorros no comunic¨® las posibles irregularidades que se estaban produciendo.

"Infracci¨®n muy grave"

El Consejo de Ministros acord¨® imponer a la caja de ahorros una multa econ¨®mica y una amonestaci¨®n p¨²blica "como responsable de una infracci¨®n muy grave por incumplimiento injustificado de la obligaci¨®n de comunicaci¨®n contenida en el art¨ªculo 3.4 a) de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci¨®n del blanqueo de capitales".

Desde el Gobierno se se?ala tambi¨¦n que esta obligaci¨®n se genera cuando un empleado o directivo de la entidad pone de manifiesto a los ¨®rganos de control interno la existencia de indicios, o la certeza de que un hecho u operaci¨®n est¨¢ relacionado con el blanqueo de capitales.

Mientras tanto, fuentes de Cajasur se?alaron que han recurrido la multa interpuesta por el Consejo de Ministros porque los directivos entienden que lo que se ha dado es un "mero error por parte de Cajasur a la hora de interpretar la normativa sobre el blanqueo de dinero". Pero niegan que se haya incumplido la misma.