Hacienda lanza la mayor operaci¨®n contra el blanqueo en las R¨ªas Baixas

Una macrooperaci¨®n de la Agencia Tributaria contra el lavado de dinero, articulada desde varios juzgados de la provincia de Pontevedra, en coordinaci¨®n con las fiscal¨ªas especiales Antidroga, Delitos Econ¨®micos e Inform¨¢ticos, comenz¨® a desarrollarse ayer en Vilagarc¨ªa. El objetivo es embargar bienes de procedencia il¨ªcita valorados en m¨¢s de 150 millones de euros. La operaci¨®n contra las fortunas de seis clanes del narcotr¨¢fico se ha desglosado en otros tantos procedimientos judiciales para agilizar el embargo de propiedades, sociedades y cuentas bancarias tras unas investigaciones que se iniciaron hace m¨¢s de dos a?os y cuya instrucci¨®n permanece en secreto.

Por primera vez, se han empleado nuevos m¨¦todos para llegar al comiso de los bienes obtenidos con dinero del narcotr¨¢fico mediante delitos fiscales y de blanqueo de dinero. No ha habido detenciones, ni escuchas telef¨®nicas previas, ni operaciones antidroga que preceden a complejas investigaciones econ¨®micas, solamente informes de Hacienda sobre patrimonios sospechosos que no se corresponden con las rentas declaradas al fisco y sobre sociedades que se est¨¢n empleando a modo de tapadera. En medio de un absoluto mutismo y discreci¨®n, ayer, previa citaci¨®n judicial, pasaron por el juzgado n¨²mero 2 de Vilagarc¨ªa los siete imputados en uno de los procedimientos en marcha por presunto fraude de unos 2,5 millones de euros. Algunos se negaron a declarar ante el juez y el fiscal de Delitos Econ¨®micos si no lo hac¨ªan en presencia de sus abogados.

Una de las propiedades embargadas, valorada en medio mill¨®n de euros, est¨¢ registrada a nombre de los padres del presunto narcotraficante Guillermo Abalo Maneiro. Fue ¨¦sta la que levant¨® la liebre a los inspectores de Hacienda. El chal¨¦ est¨¢ situado en el lugar de As P¨ªas (Vilagarc¨ªa) y sus dos moradores son jubilados.Abalo Maneiro habr¨ªa utilizado tambi¨¦n como testaferros a otros familiares para ocultar propiedades inmobiliarias y varias bateas que supuestamente fue adquiriendo con los beneficios del tr¨¢fico de drogas. Otro de los presuntos narcotraficantes al que se le comunic¨® el embargo de sus bienes es Luis Tirado Gonz¨¢lez, un taxista de Cambados detenido en varias operaciones antidroga. Una de las propiedades que est¨¢n en el punto de mira es un edificio en Caldas de Reis.

Siguiendo el rastro del dinero realizado por Hacienda, tambi¨¦n han aparecido dep¨®sitos bancarios en Luxemburgo, Alemania y Reino Unido, aunque las investigaciones no pretenden llegar a ning¨²n para¨ªso fiscal para no dilatar los procesos y que ¨¦stos se eternicen en los juzgados.

En casi todos ellos, la mec¨¢nica de blanqueo es similar. Compra de terrenos, chal¨¦s y negocios, principalmente del ramo de la hosteler¨ªa y tiendas de ropa, que funcionan como tapaderas legales. S¨®lo una de las propiedades investigadas est¨¢ valorada en 6 millones de euros.

Otros conocidos narcos

Tirando de la madeja del fraude fiscal, similar a la que permiti¨® la captura de Al Capone, est¨¢n bajo sospecha los ahorros de otros conocidos narcotraficantes, algunos en prisi¨®n o ya fallecidos, y m¨¢s de 50 empresas habr¨ªan sido utilizadas para realizar operaciones de blanqueo, principalmente promotoras inmobiliarias, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

Precisamente han sido los testaferros de estos patrimonios los que pusieron en alerta a los inspectores de Hacienda cuando comprobaron el enorme desfase que exist¨ªa entre lo que declaraban y lo que en realidad aparece a su nombre en los catastros, registros de la propiedad, sociedades y en constructoras donde han invertido en la compra de inmuebles, algunos sin terminar.

Fuentes de la investigaci¨®n aseguraron que "se est¨¢ abriendo un frente sin precedentes para neutralizar los m¨¦todos para blanquear de dinero negro que emplean los narcotraficantes gallegos". Hasta ahora, estos delitos econ¨®micos se derivaban de sumarios sobre organizaciones supranacionales, competencia de la Audiencia Nacional. Pero en estos procedimientos la Fiscal¨ªa no s¨®lo se ha centrado en presuntos fraudes fiscales cometidos en Pontevedra, tambi¨¦n en grupos muy reducidos para facilitar la investigaci¨®n y para asegurar los embargos.