"Era la inversi¨®n est¨¢ndar de un cliente extranjero"

El juicio por caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales abord¨® ayer su segundo bloque de acusaciones. La sesi¨®n se centr¨® en la creaci¨®n de una estructura societaria para lavar fondos que supuestamente proced¨ªan de una estafa de componentes electr¨®nicos cometida en 2001 en Reino Unido.

Del Valle, propietario del bufete marbell¨ª en el que se concibieron estas empresas y principal acusado de la causa, insisti¨® en que cre¨ªa que el dinero que sus clientes Harvey Jeffrey y Karen Levin transfirieron desde el extranjero era l¨ªcito y que ven¨ªa de la venta de una propiedad o de su actividad profesional.

"Era un caso est¨¢ndar de una inversi¨®n de un cliente extranjero y se ha cumplido fielmente con lo que es normal", mantuvo a preguntas de su abogado. "No ten¨ªamos ninguna otra referencia por parte del cliente para pensar que hubiese alguna irregularidad en esta operaci¨®n". En esta nueva fase est¨¢n acusados, adem¨¢s de Del Valle, y el matrimonio que supuestamente protagoniz¨® la estafa, dos empleadas del despacho de abogados marbell¨ª DVA.

Seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, los clientes del letrado de origen chileno "estaban implicados en un fraude de componentes electr¨®nicos" en Reino Unid con el que habr¨ªan obtenido 227.408 euros. Un dinero que reintrodujeron en el circuito legal "utilizando el entramado societario dispuesto por Del Valle".

Durante la sesi¨®n, el principal imputado explic¨® que el matrimonio le encarg¨® una estructura de sociedades para adquirir una propiedad en la Costa del Sol y que poco despu¨¦s, le dijeron que quer¨ªan trasladarse a vivir a M¨¢laga de forma definitiva y tener actividades comerciales, por lo que pidieron que se creara otra entidad, independiente de la de la vivienda.

Seg¨²n Del Valle, sus clientes no ten¨ªan especial inter¨¦s en ocultarse tras las sociedades, aunque el sistema que escogieron lo facilitara.

El principal acusado mantuvo que el nombre de uno de ellos aparec¨ªa en la compra de la propiedad como avalista, y que contaban con un informe de auditor¨ªa en el que se aseguraba que el cliente hab¨ªa vendido una propiedad y que dispon¨ªa de unas 400.000 libras. "Esa es la informaci¨®n que nosotros tenemos y cuando la recibimos, la entregamos al banco, que lo dio por v¨¢lido, por lo que nosotros tambi¨¦n lo hicimos", asever¨®.

Seg¨²n el fiscal, el matrimonio sac¨® al mercado en 2001 la venta de circuitos Eprom poniendo como condici¨®n el pago por adelantado. Con este gancho obtuvo de 11 adquirientes unos 227.408 euros, aunque la empresa "no suministr¨® material alguno". Los investigadores mantienen que esos fondos se transfirieron a la cuenta de una empresa creada por Del Valle.

Seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el despacho ofrec¨ªa a sus clientes, principalmente extranjeros, "la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en Espa?a, de modo que quedara oculta para las autoridades tanto la identidad del verdadero titular del dinero objeto de la inversi¨®n, como su origen". As¨ª lleg¨® a gestionar 523 sociedades, de las que 194 eran extranjeras.