La Audiencia bloquea 400 millones a Demetrio Carceller por delito fiscal

La Audiencia Nacional est¨¢ a punto de culminar la investigaci¨®n por un presunto delito fiscal contra Demetrio Carceller, patriarca de una de las familias m¨¢s ricas de Espa?a. Para hacer frente a una posible deuda con Hacienda, la Audiencia le ha bloqueado cuentas y acciones por valor de m¨¢s de 400 millones de euros, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Tras los registros efectuados anteayer en varias de las sociedades familiares, las mismas fuentes no descartan que la imputaci¨®n por delito fiscal afecte tambi¨¦n a Demetrio Carceller hijo.

La investigaci¨®n se inici¨® hace algo m¨¢s de un a?o tras una querella por delito fiscal presentada por la Fiscal¨ªa a instancias de la Agencia Tributaria. En un principio, la causa fue instruida por el juez Baltasar Garz¨®n -ahora corresponde al juez Pablo Ruz- como consecuencia de las investigaciones en el bufete Petrus, que asist¨ªa financiera y jur¨ªdicamente a varios empresarios y financieros catalanes, alguno de los cuales est¨¢ implicado en la Operaci¨®n Pretoria.

Tras los registros de las empresas familiares, podr¨ªa implicarse al hijo

El octogenario empresario catal¨¢n habr¨ªa falseado la residencia fiscal en Portugal con la intenci¨®n de defraudar al fisco espa?ol. Seg¨²n fuentes conocedoras de los hechos investigados, el pa¨ªs vecino ofrece una menor vigilancia fiscal para operaciones patrimoniales complejas. Para acreditar la residencia fiscal fuera de Espa?a hay que demostrar que se est¨¢ fuera m¨¢s de 183 d¨ªas al a?o, cuesti¨®n que en este caso parece no se ha cumplido.

La cuant¨ªa del presunto delito no ha trascendido, pero el volumen de los bienes que se han bloqueado da idea de que, muy probablemente, se trata de uno de los mayores casos de delito fiscal de la historia en Espa?a. De hecho, las mismas fuentes se?alan que, dada la avanzada edad de Carceller padre, se ha desestimado la posibilidad de que ingrese en prisi¨®n pues se considera que no existe riesgo de fuga. Es delito fiscal todo fraude a Hacienda que supere los 120.000 euros al a?o, con la condici¨®n adem¨¢s de que exista intencionalidad o dolo.

Carceller padre se encuentra ya pr¨¢cticamente retirado de los negocios, por su avanzada edad, aunque la mayor parte del patrimonio familiar figura todav¨ªa a su nombre, a?aden las fuentes de la investigaci¨®n. El d¨ªa a d¨ªa de los negocios lo lleva el hijo del mismo nombre, con gran presencia en varios consejos de empresas del Ibex. En concreto, Demetrio Carceller hijo es consejero de Sacyr, Gas Natural, Ebro y CLH, adem¨¢s de presidente de la petrolera DISA y la cervecera Damm.

Fuentes cercanas a las empresas de la familia recalcaron que la investigaci¨®n no afecta ni a DISA ni a su presidente, que es Demetrio Carceller (hijo), y se abstuvieron de opinar sobre terceras personas, en este caso, sobre el padre. Aclararon tambi¨¦n que las participaciones en empresas como Ebro, Damm o Sacyr est¨¢n controladas a trav¨¦s de DISA, por lo que no estar¨ªan afectadas por la investigaci¨®n, informa Amanda Mars.

El asunto de la familia Carceller trasciende d¨ªas despu¨¦s de conocerse el requerimiento enviado por la Agencia Tributaria a titulares de unas 3.000 cuentas opacas en Suiza por valor de m¨¢s de 6.000 millones de euros. No hay relaci¨®n entre ambas investigaciones, indican las fuentes, ya que la de las cuentas se encuentra en su primera fase y la que afecta a la familia Carceller est¨¢ a punto de tener consecuencias penales.