Detenidas 42 personas por blanquear dinero de la droga

El cabecilla estaba en Jerez (C¨¢diz) pero hay estafados en toda Espa?a. La Guardia Civil dio ayer por desarticulada una trama dedicada a la adulteraci¨®n y tr¨¢fico de coca¨ªna y a la falsificaci¨®n de monedas y tarjetas de cr¨¦dito. Los agentes han cerrado la investigaci¨®n tras detener a 42 personas presuntamente implicadas en la parte financiera de la red, imputados por estafa, asociaci¨®n il¨ªcita, falsedad documental, apropiaci¨®n indebida y blanqueo de capitales. Con los nuevos arrestados, la operaci¨®n se cierra con 84 detenidos.

La banda compraba empresas en quiebra para blanquear el dinero obtenido il¨ªcitamente. Con esas compa?¨ªas, en cuyo mando colocaban a personas necesitadas de dinero, compraban coches de alta gama. Despu¨¦s se deshac¨ªan de las empresas y dejaban importantes deudas a bancos y concesionarios de las que nadie se hac¨ªa cargo.

La Operaci¨®n Monchito se ha cerrado con 84 detenciones

El Juzgado de Arcos (C¨¢diz) encargado de la instrucci¨®n ha dejado a todos los arrestados en libertad con cargos, aunque la fiscal¨ªa ha recurrido para que entre en prisi¨®n preventiva el supuesto cabecilla.

La Guardia Civil ha llamado a esta investigaci¨®n Operaci¨®n Monchito porque uno de los primeros detenidos se llamaba Jos¨¦ Luis Moreno, el mismo nombre que el conocido ventr¨ªlocuo que ten¨ªa a Monchito como uno de sus mu?ecos. A principios de este a?o los agentes descubrieron que la red traficaba con sustancias estupefacientes, sobre todo coca¨ªna, entre Sevilla y la sierra de C¨¢diz. Le siguieron m¨¢s detenciones, tras descubrirse la cooperaci¨®n con una asesor¨ªa fiscal y con algunos prost¨ªbulos. Los ¨²ltimos detenidos corresponden a la cuarta y ¨²ltima fase de la operaci¨®n, la que se ha centrado en el destino del dinero.

Los beneficios de la droga y la falsificaci¨®n de dinero serv¨ªan para intentar incrementar esas cantidades y mantener un alto nivel de vida. Seg¨²n la Guardia Civil, Justo M. V., vecino de Jerez y de 39 a?os, era el cabecilla de la trama. Era ¨¦l quien dirig¨ªa la compra de empresas en quiebra, fundamentalmente inmobiliarias, a las que daba apariencia de normalidad. Su nombre nunca aparec¨ªa en las operaciones. Los agentes han descubierto que los administradores ¨²nicos eran lo que ellos llaman "hombre de paja", personas necesitadas que acced¨ªan a ocupar ese puesto a cambio de dinero.

Las empresas se dedicaban a solicitar cr¨¦ditos y adquirir coches de lujo. Pasado un tiempo prudencial, la compa?¨ªa se volv¨ªa a declarar en quiebra y los bancos o concesionarios se quedaban sin nadie al que reclamar el dinero, porque el administrador ¨²nico tampoco hab¨ªa tenido acceso al dinero. La estafa se ha ampliado a toda Andaluc¨ªa y a las provincias de Soria, Zaragoza, Murcia o Madrid. En la operaci¨®n se intervinieron 40 coches de lujo.

El trabajo de la Guardia Civil se ha topado con el Juzgado de Arcos, que ha decidido dejar en libertad a la mayor¨ªa de anteriores arrestados y a todos los de la ¨²ltima fase, incluido el supuesto cabecilla.