El tortuoso retorno del dinero robado por los dictadores

Si apartar a un dictador del poder es dif¨ªcil, recuperar el dinero que durante a?os rob¨® a su pueblo suele serlo a¨²n m¨¢s. Los nuevos reg¨ªmenes surgidos con la primavera ¨¢rabe en T¨²nez, Egipto y Libia se enfrentan a un complejo y largo proceso legal para lograr que las fortunas de sus antiguos gobernantes, congeladas en cuentas bancarias en Suiza, Reino Unido, Francia y otros pa¨ªses europeos, vuelvan a las arcas p¨²blicas.

Pese a que la ca¨ªda de Muamar el Gadafi ha resultado m¨¢s dif¨ªcil que la del egipcio Hosni Mubarak y el tunecino Zine el Abidine ben Ali, son los libios los que, parad¨®jicamente, tienen mayores probabilidades de recuperar la mayor parte del dinero embargado por Naciones Unidas. Resulta casi imposible cuantificar la fortuna que el depuesto r¨¦gimen de Gadafi tiene en el exterior. Las estimaciones m¨¢s recatadas hablan de 50.000 millones de d¨®lares (35.000 millones de euros), pero otras elevan la cifra a 150.000 millones de d¨®lares, en parte depositados en bancos occidentales como el HSBC, Goldman Sachs, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y Unicredit, seg¨²n la organizaci¨®n Global Witness.

Uno de los aspectos ventajosos de esta fortuna es que tres cuartas partes son fondos p¨²blicos, propiedad de empresas estatales libias, y no est¨¢n en cuentas personales, por lo que la restituci¨®n del dinero a las nuevas autoridades de Tr¨ªpoli ser¨¢ legalmente m¨¢s sencilla en cuanto la ONU levante el embargo. "Recuperar este dinero es m¨¢s f¨¢cil, porque en cuanto haya un nuevo Gobierno reconocido, el dinero se podr¨¢ devolver sin pasar por ning¨²n proceso legal", afirma en una entrevista telef¨®nica el catedr¨¢tico de Derecho Penal Mark Pieth, presidente del Instituto de Gobernanza de Basilea, organismo que asesora a estos pa¨ªses en el largo camino legal para recuperar los fondos.

Mientras la ONU ultima un acuerdo para anular el embargo de los activos libios en el exterior, la comunidad internacional acaba de anunciar el desbloqueo inmediato de 15.000 millones de d¨®lares de esos fondos p¨²blicos, muchos en manos del Banco Central libio, la Corporaci¨®n Nacional de Petr¨®leo y la Autoridad de Inversi¨®n de Libia, el multimillonario fondo soberano de los Gadafi.

La restituci¨®n del dinero se complica cuando las cuentas est¨¢n vinculadas de forma directa a los dictadores y sus familias o se trata de propiedades a su nombre, como mansiones, aviones privados y coches de lujo. Si la fortuna amasada por los Gadafi es enorme, la de los Mubarak no se queda atr¨¢s: se calcula que el dinero reunido por ¨¦l y sus hijos asciende a miles de millones. A comienzos de a?o, cuando estallaron las protestas, Suiza congel¨® cuentas suyas por valor de 320 millones de euros. Las autoridades helv¨¦ticas tambi¨¦n han embargado dep¨®sitos vinculados con Ben Ali y antiguos altos cargos tunecinos por valor de 620 millones de euros (47 a nombre del propio Ben Ali). En el caso de Libia, Suiza ha congelado 280 millones de euros en cuentas personales del entorno del coronel Gadafi.

Los nuevos Gobiernos de Egipto y T¨²nez ya han solicitado a Suiza que libere este dinero, y se prev¨¦ que el Ejecutivo libio siga sus pasos. "El primer y principal obst¨¢culo es detectar, entre la mara?a de transacciones oficiales y privadas, los fondos dentro o fuera del pa¨ªs directamente vinculados a la corrupci¨®n y el abuso del poder. El segundo problema es la complicad¨ªsima tramitaci¨®n legal para solicitar la devoluci¨®n de dichos fondos. Esto implica la exoneraci¨®n del secreto bancario y las leyes de varios pa¨ªses que protegen a rajatabla la propiedad privada", explica el historiador Alfonso Quiroz, experto en la corrupci¨®n en Per¨².

Las autoridades suizas han enviado asesores a Egipto y T¨²nez para explicar c¨®mo recuperar el dinero: deben demostrar su origen il¨ªcito; en concreto, deben buscar pruebas de abuso de poder o robo de fondos p¨²blicos y c¨®mo han ido a parar a dep¨®sitos suizos. "Estos casos pueden eternizarse; los procesos pueden durar 10 a?os", explica Mark Pieth.

Las cuentas personales de los dictadores y su gente deben permanecer tres a?os congeladas en Suiza. Si los demandantes no pueden demostrar finalmente el origen il¨ªcito de los fondos, las autoridades helv¨¦ticas deben liberar, en principio, el dinero. "?Cu¨¢nto se puede recuperar? Depende del momento, la habilidad del equipo que reclama el dinero y, por supuesto, la suerte. Cada caso es diferente. Algunos recuperan una parte considerable de decenas de millones; otros, apenas una fracci¨®n", afirma Mark V. Vlasic, socio de Ward & Ward, un bufete de Washington, y experto en procesos de restituci¨®n de fondos. Cada caso es diferente y cada pa¨ªs tiene su legislaci¨®n.

Dos importantes casos fallidos fueron los del haitiano Jean-Claude Duvalier y el congol¨¦s Mobutu Sese Seko. En el primer caso, Suiza orden¨® que se devolvieran a Hait¨ª 4,5 millones de euros bloqueados hace 23 a?os, pero el tr¨¢mite no se ha hecho efectivo debido a la avalancha de recursos presentada por la familia Duvalier. En el segundo caso, el Estado suizo se vio forzado en 2009 a levantar el bloqueo de unos 4,6 millones de euros y devolver el dinero a los familiares del dictador derrocado, porque no se pudo demostrar el origen il¨ªcito de los fondos.