El fiscal pide c¨¢rcel para la constructora Thais de Picaza por fraude

Tras sucesivas dilaciones en el proceso, el Juzgado n¨²mero 3 de lo Penal de Pontevedra ha fijado para el 2 de febrero el juicio contra Thais de Picaza, viuda del constructor Jos¨¦ Malvar, acusada de fraude fiscal y falsedad documental en la venta de la empresa. El fiscal de delitos econ¨®micos ha solicitado para ella sendas condenas de dos a?os de prisi¨®n y multas de 1,7 millones de euros, as¨ª como 200 d¨ªas de privaci¨®n de libertad en caso de impago y la prohibici¨®n de obtener subvenciones o beneficios fiscales o de de la Seguridad Social durante cuatro a?os.

Las empresas Jos¨¦ Malvar Construcciones, SA y Maquinaria de Pontevedra, SL formaron con otras el Grupo Malvar, uno de las m¨¢s potentes que operaron en Galicia en la d¨¦cada de los setenta y ochenta. Seg¨²n la investigaci¨®n abierta en 2004 por la Agencia Tributaria y coordinada por el juzgado n¨²mero 2 de Mar¨ªn, estas firmas sufrieron problemas econ¨®micos a ra¨ªz del fallecimiento en 1992 del fundador, Jos¨¦ Malvar Figueroa, cuando quedaron bajo el control de su ¨²ltima esposa y acusada en este proceso, Thais de Picaza Mej¨ªas.Ante las dificultades econ¨®micas del grupo Malvar, su viuda inici¨® contactos con la empresa Obrascom Huarte Lain (OHL) para negociar la venta de la empresa. OHL exigi¨® a Picaza, al menos, la parcial capitalizaci¨®n de Jos¨¦ Malvar Construcciones, sociedad a la que se le deb¨ªan vender determinados inmuebles por importe de 1,3 millones de euros. La venta se realiza a trav¨¦s de San Cucufato, SL, una sociedad de car¨¢cter meramente patrimonial constituida en 1994 y cuyo objeto social era la "adquisici¨®n, tenencia, administraci¨®n, explotaci¨®n y venta de bienes muebles e inmuebles". La sociedad fue extinguida en 2003.

San Cucufato cuya propietaria y administradora ¨²nica era Thais de Picaza, se cre¨® mediante la aportaci¨®n de varios terrenos y una casa situados en Algeciras (C¨¢diz) y Lal¨ªn (Pontevedra), as¨ª como un piso en la calle Rosales de Madrid, que eran propiedad de la viuda de Jos¨¦ Malvar con car¨¢cter privativo. Ten¨ªa su domicilio social y fiscal en el lugar de Os Viviros, en Mogor (Pontevedra).

Seg¨²n relata el fiscal Augusto Santal¨®, con la finalidad de no tributar por las transmisiones y correspondientes beneficios que San Cucufato realiz¨® y obtuvo en el ejercicio 2001, la acusada orden¨® confeccionar una contabilidad ad hoc. As¨ª, se efectu¨® la transmisi¨®n de unos terrenos a Jos¨¦ Malvar Construcciones, SA, por importe de 1,6 millones de euros, en escritura de 9 de enero de 2001. En la misma relaci¨®n contable aparece la venta del piso de Madrid en escritura de 7 de mayo de 2001, por importe de 734.677 euros. El beneficio total declarado por ambas operaciones fue de 1,5 millones de euros. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, para eliminar tributaciones estos beneficios se contabilizaron como gastos y p¨¦rdidas. As¨ª, presuntamente se simularon obras realizadas por Maquinaria de Pontevedra en Algeciras en 2001 por importe de 273. 460 euros.

En las mismas fechas se factur¨® tambi¨¦n una compra de maquinaria por 1,3 millones, en la que figuraron dos asientos referentes a la p¨¦rdida de valor de esos bienes. Uno como dotaci¨®n a provisi¨®n de 144.249 euros y otro como p¨¦rdida del material inmovilizado por 156.263 euros. "Estas anotaciones referidas a obras realizadas en terrenos propios y compra de maquinaria con soporte en facturas emitidas por Maquinaria de Pontevedra, SL no obedecen a operaciones reales", seg¨²n el escrito de acusaci¨®n. "Pues, por un lado, esta empresa no se traslad¨® (no ser¨ªa rentable econ¨®micamente) a Algeciras a realizar ninguna obra y, por el otro, la maquinaria que se dice comprada nunca pas¨® a ser propiedad a San Cucufato, y en el supuesto de haber sido adquirida no se justific¨® la procedencia", subraya la fiscal¨ªa.