Econom¨ªa multa al HSBC con 2,1 millones por ocultar los titulares de las cuentas opacas
Seg¨²n Rodrigo Rato, el HSBC ha cometido tres infracciones graves de la Ley de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados la imposici¨®n de una multa de 2,1 millones de euros a la filial espa?ola del Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) por la comisi¨®n de tres infracciones graves al ocultar la identidad de los titulares de las 138 cuentas opacas descubiertas a ra¨ªz del caso Gescartera.
El Ministerio de Econom¨ªa considera "probadas" las infracciones de ausencia de identificaci¨®n de clientes, por la que impone una multa de 952.000 euros; de infringir la obligaci¨®n de realizar un examen especial de operaciones inusuales o con sospechas de blanqueo, sancionada con 300.000 euros; y de incumplir la obligaci¨®n de establecer ¨®rganos adecuados de control interno, por lo que pide otros 875.000 euros.
Rato ha anunciado la multa durante la sesi¨®n de control al Ejecutivo, precisando que doblaba la sanci¨®n propuesta por la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales y que ¨¦sta iba acompa?ada de amonestaci¨®n p¨²blica.
Seg¨²n Rato, la sanci¨®n se ha impuso al constatar que el HSBC ha cometido tres infracciones graves de la Ley de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales de 1993, ya que no notific¨® a las autoridades la identidad de los clientes, no examin¨® operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y no instaur¨® los controles internos adecuados.
El ministro respond¨ªa as¨ª al diputado popular Jos¨¦ Andr¨¦s Ayala, que le ha preguntado por las novedades en el expediente de la Comisi¨®n de Blanqueo de Capitales sobre las cuentas opacas del HSBC.
Tras abandonar el hemiciclo, el ministro ha aclarado que la multa "no determina en modo alguno que hayan finalizado las actuaciones para la depuraci¨®n de posibles responsabilidades en el caso Gescartera y en otros". Adem¨¢s, ha asegurado que Econom¨ªa ha dado traslado del expediente a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a la Agencia Tributaria y a la propia juez instructora del caso en la Audiencia Nacional. Tambi¨¦n ha anunciado que remitir¨¢ el expediente al Congreso de los Diputados.
El Gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, hizo p¨²blico el 26 de octubre del pasado a?o, en la comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria del caso Gescartera, la existencia de las 138 cuentas secretas del HSBC, en la que supuestamente hab¨ªa depositados 67,86 millones de euros de clientes de Gescartera a nombre de la filial suiza del HSBC.
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