La Audiencia juzgar¨¢ el 4 de abril a Ybarra por apropiaci¨®n indebida

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el 4 de abril el juicio contra el ex presidente de BBV Emilio Ybarra y cuatro ex altos cargos de la entidad por el caso de los fondos de pensiones que la entidad bancaria constituy¨® en la gestora estadounidense Alico, por importe de 19 millones de d¨®lares, para compensar a sus consejeros -afectados por la fusi¨®n BBV-Argentaria- con dinero procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco ten¨ªa en el para¨ªso fiscal de Jersey, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

As¨ª, adem¨¢s de Ybarra, en el banquillo de los acusados se sentar¨¢n tambi¨¦n los ex altos cargos de la entidad Juan Urrutia Elejalde, Jos¨¦ Mar¨ªa Concejo Alv¨¢rez, Luis Javier Bastida Ibarg¨¹en y Rodolfo Esteban Molinuevo. Fue el pasado 29 de marzo cuando el juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, dict¨® el auto de apertura de juicio oral contra Ibarra y cuatro colaboradores suyos.

El fiscal Anticorrupci¨®n David Mart¨ªnez Madero solicit¨® en su escrito de acusaci¨®n cuatro a?os de c¨¢rcel para el ex presidente del BBV Emilio Ybarra por su implicaci¨®n en este caso y por un presunto delito de apropiaci¨®n indebida. Adem¨¢s, pidi¨® tres a?os de c¨¢rcel para Juan Urrutia Elejalde, otros tres para Jos¨¦ Mar¨ªa Concejo ?lvarez, as¨ª como dos a?os y medio tanto para Luis Javier Bastida Ibarg¨¹en como para Rodolfo Esteban Molinuevo. El fiscal considera que los cinco son responsables de un delito de apropiaci¨®n indebida, si bien Concejo, Bastida y Molinuevo deben responder s¨®lo en calidad de cooperadores necesarios.

Caruana y Gonz¨¢lez

Adem¨¢s, el fiscal solicit¨® el interrogatorio durante el juicio de los acusados y tambi¨¦n de hasta 22 testigos relacionados con el caso BBV, entre los que est¨¢n el gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, y el actual presidente del BBVA, Francisco Gonz¨¢lez.

Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, tras la fusi¨®n con Argentaria, Emilio de Ybarra, desvi¨® "en su favor y en el de los consejeros" procedentes del BBV unos 19,24 millones de d¨®lares y constituy¨® sendos dep¨®sitos cuya rentabilidad fue gestionada como fondos de inversi¨®n por la firma American Life Insurance Co. (ALICO) de Wilmington, en Delaware (EE UU).

La Fiscal¨ªa indica que Ybarra destin¨® para s¨ª 2,98 millones de euros y destin¨® 1,2 millones de euros a Urrutia y unos 465.000 d¨®lares a Jos¨¦ Mar¨ªa Concejo, quienes firmaron un contrato con Alico en marzo de 2000, fecha de un Consejo de Administraci¨®n del BBVA. El resto del dinero fue a parar a planes de pensiones constituidos para cada uno de los consejeros, aunque finalmente ¨¦stos no fueron imputados porque devolvieron todos los fondos al a?o siguiente y en ning¨²n momento hicieron uso de ellos, seg¨²n el juez instructor.

El escrito del Fiscal indica que "no s¨®lo se trataba de ocultar la operaci¨®n a los consejeros procedentes de Argentaria y de los ¨®rganos sociales, sino que la misma no luciera en las cuentas o fuera detectada por los nuevos departamentos de control y auditor¨ªa" de la entidad que result¨® de la fusi¨®n en octubre de 1999.

Desde 1987

Tambi¨¦n la Fiscal¨ªa habla de los fondos no contabilizados, "cuya existencia era bien conocida por el acusado Ybarra desde que se constituyeran en 1987". Estos fondos hab¨ªan sido mantenidos fuera de la contabilidad del banco y al margen de su control como instituci¨®n -lo que constituye objeto de otro procedimiento separado-, mediante dos estructuras: una en Liechstenstein (Amelan Foundation) y la otra en Jersey (Trust 532 y Sharington Comapny Inc., domiciliada en la Isla de Niue, Nueva Zelanda).

Esta ¨²ltima estructura, seg¨²n la acusaci¨®n del fiscal, "fue la elegida por Ybarra para proveer a la constituci¨®n de los productos financieros en ALICO, en beneficio de los acusados". Para ello, Emilio de Ybarra contact¨® con los otros dos acusados, Javier Bastida Ibarg¨¹en y Rodolfo Molinuevo, quienes ordenaron el traspaso de los 19,24 millones a ALICO desde una cuenta abierta en el BBVA Privanza Bank, en Jersey, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n.