Anticorrupci¨®n archiva las diligencias a Bot¨ªn por presunto blanqueo de capitales
No ve indicios de delito en las actuaciones del presidente del SCH y el consejero delegado de la entidad, Alfredo S¨¢enz, en el 'caso Riggs'
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha decidido archivar las diligencias abiertas en febrero de 2005 para investigar los hechos denunciados por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra el presidente del Santander, Emilio Bot¨ªn, y el consejero delegado de la entidad, Alfredo S¨¢enz, por presunto blanqueo de capitales en transferencias del banco Riggs.
La denuncia imputaba a los responsables del Santander Central Hispano un delito de blanqueo de capitales consistente en que dinero procedente de supuestas pr¨¢cticas corruptas del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, habr¨ªa transitado por una cuenta de la entidad y ¨¦sta se habr¨ªa negado a colaborar en la investigaci¨®n abierta por el Senado de los Estados Unidos.
No obstante, de las diligencias practicadas por Anticorrupci¨®n se deduce que el Santander Central Hispano comunic¨® por propia iniciativa, como operativa sospechosa de blanqueo de capitales, los movimientos realizados en la cuenta de su cliente Kalunga Company (entidad paname?a que transfer¨ªa fondos procedentes de Guinea a varias sociedades en diversos pa¨ªses). Adem¨¢s, la entidad bancaria comunic¨® sus sospechas al Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
En las investigaciones realizadas por Anticorrupci¨®n consta que, en contra de lo afirmado en la denuncia, el SCH atendi¨® a los requerimientos de documentaci¨®n que se le realizaron y puso a disposici¨®n del SEPBLAC la informaci¨®n necesaria para atender la solicitud planteada por las autoridades americanas, en concreto por el fiscal del Distrito de Nueva York, en septiembre de 2004 para el esclarecimiento de los hechos.
Tras acreditar estos extremos, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no ha encontrado indicios de delito en la pr¨¢ctica bancaria del SCH, y ha decretado el archivo de las diligencias abiertas.
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