Multan con 10 millones al banco de Isabel II por no prevenir el blanqueo de dinero
La entidad Coutts & Co es propiedad del Royal Bank of Scotland
Coutts & Co, el banco privado que utiliza la reina Isabel II, fue multado hoy con 8,75 millones de libras (10,4 millones de euros) por el regulador bancario del Reino Unido por no haber adoptado medidas para prevenir el blanqueo de dinero. Seg¨²n ha indicado la Financial Services Authority (FSA, en ingl¨¦s), la entidad sancionada, propiedad del Royal Bank of Scotland (RBS), no tom¨® precauciones para evitar ese tipo de operaciones con clientes considerados de alto riesgo.
La FSA afirma que, de manera rutinaria, Coutts & Co no recab¨® informaci¨®n crucial sobre clientes "pol¨ªticamente expuestos" ni sobre el origen de sus fondos, y no supervis¨® de forma adecuada sus transacciones. Seg¨²n el regulador bancario, esas supuestas violaciones de la legislaci¨®n brit¨¢nica se cometieron desde 2007 hasta 2010, cuando fueron descubiertas, lo que le ha valido la mayor multa decidida por la FSA en relaci¨®n con lavado de dinero.
Tracey McDermott, responsable de la divisi¨®n de la FSA que investiga posibles infracciones financieras, tild¨® los fallos cometidos por el banco Coutts de "significativos, extendidos e inaceptables". "Su comportamiento ha estado muy por debajo de los est¨¢ndares que esperamos, y la magnitud de la sanci¨®n econ¨®mica demuestra c¨®mo vemos esos fallos", apunt¨® McDermott en un comunicado.
Por su parte, el consejero delegado de la divisi¨®n de patrimonio del RBS, Rory Tapner, dijo que el Royal Bank of Scotland (entidad controlada por el Estado) se siente "decepconado porque el Coutts & Co no haya cumplido con los est¨¢ndares de la FSA a la hora de establecer y mantener controles efectivos con relaci¨®n a clientes de alto riesgo".
El Coutts & Co, cuya reputaci¨®n como entidad privada conservadora y tradicional se ha visto da?ada desde la crisis financiera, indic¨® que no ha hallado ninguna evidencia de que se hayan realizado operaciones de blanqueo de dinero.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
