La Reserva Federal urge al Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero
La Reserva Federal (Fed) inst¨® hoy a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el lavado de dinero, y otorg¨® al banco un plazo de dos meses para enviar un plan escrito con los pasos tomados al respecto.
En un comunicado divulgado hoy, la Fed indic¨® que ha acordado con Citigroup la puesta en pr¨¢ctica de medidas para solucionar las "deficiencias" detectadas en los programas internos para evitar que sus filiales sean utilizadas para el lavado de dinero.
Entre estas medidas, que deber¨¢n ser remitidas en un plazo de 60 d¨ªas, deben figuran las pol¨ªticas espec¨ªficas adoptadas y la financiaci¨®n y personal dedicados a las medidas de prevenci¨®n.
El banco central estadounidense no acusa a Citigroup de lavado de dinero, sino que apunta a que sus controles internos son demasiado laxos.
Hace un a?o, la Oficina del Controlador y la Oficina Federal de Seguridad de Dep¨®sitos emitieron recomendaciones similares a Citigroup ya que "carec¨ªan de sistemas efectivos de supervisi¨®n respecto a la Ley de Secreto Bancario", incluida su filial mexicana Banamex.
Tambi¨¦n a finales del pasado a?o las autoridades federales de EE.UU. impusieron a los bancos brit¨¢nicos HSBC y Standard Chartered una sanci¨®n r¨¦cord de m¨¢s de 2.500 millones de d¨®lares (1.925 millones de euros) por tolerar operaciones de blanqueo de dinero procedentes de Ir¨¢n.
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