Detectadas 35 personas en Espa?a de una red que clonaba tarjetas en 10 pa¨ªses

La Polic¨ªa Nacional ha detectado a 35 personas en Espa?a de una red internacional especializada en la clonaci¨®n de tarjetas bancarias que operaba en al menos diez pa¨ªses y que ha sido desmantelada con 65 detenidos en Ruman¨ªa, pa¨ªs donde enviaban el dinero para blanquearlo.

La Polic¨ªa explica hoy en un comunicado que este grupo que operaba a nivel mundial instalaba dispositivos para clonar tarjetas ("skimming") en cajeros autom¨¢ticos y dat¨¢fonos, copiaban sus datos y posteriormente los enviaban a otros integrantes de la banda para su falsificaci¨®n y uso.

Los equipos para copiar las bandas magn¨¦ticas eran fabricados en Ruman¨ªa, pa¨ªs donde acababa el dinero obtenido de las tarjetas, que era invertido por los delincuentes en actividades legales para blanquearlo.

La investigaci¨®n ha sido coordinada por las autoridades rumanas y en ella han participado la Polic¨ªa Nacional y la polic¨ªa europea (EUROPOL) junto con agentes de nueve pa¨ªses m¨¢s: Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Australia, Finlandia, Pa¨ªses Bajos y EEUU.

La operaci¨®n ha culminado con la detenci¨®n en Ruman¨ªa de 65 nacionales de ese pa¨ªs, algunos de ellos los cabecillas de la trama, que pose¨ªa siete diferentes grupos organizados que, a pesar de operar de modo independiente, se encontraban relacionados entre s¨ª a trav¨¦s de sus principales responsables.

El inicio de las primeras investigaciones en Espa?a comenz¨® en octubre del pasado a?o tras recibir varias informaciones en las que se alertaba de actividades de algunos miembros de este entramado delictivo.

Seg¨²n explica la Polic¨ªa, se consigui¨® identificar a un grupo de "expertos clonadores" de tarjetas bancarias formado por 35 personas, as¨ª como establecer sus conexiones con otros grupos dedicados a la misma actividad que operaban en el extranjero.

En el transcurso de la investigaci¨®n se ha podido constatar que en Europa hab¨ªa una red criminal "muy amplia y perfectamente estructurada" y que sus miembros ten¨ªan una gran movilidad para evitar ser detectados.

En algunos casos, indica la Polic¨ªa, sus integrantes se desplazaban a pa¨ªses de Sudam¨¦rica, donde tambi¨¦n contaban con contactos.

Los miembros de la red ten¨ªan un elevado grado de conocimientos t¨¦cnicos, destaca la nota, tanto para la fabricaci¨®n de dispositivos de clonaci¨®n de tarjetas como para su instalaci¨®n en cajeros autom¨¢ticos o dat¨¢fonos.

La trama obedec¨ªa a los l¨ªderes de los distintos grupos organizados, que ten¨ªan una pautas de actuaci¨®n comunes a la hora de delinquir coordinando la fabricaci¨®n de los dispositivos de "skimming" y su instalaci¨®n en los cajeros de distintos pa¨ªses de Europa y Am¨¦rica.

Una vez copiadas, las numeraciones de las tarjetas bancarias copiadas se distribu¨ªan entre personas de confianza que viv¨ªan en los distintos pa¨ªses que actuaban.

En un segundo escal¨®n del entramado estaban los encargados de falsificar las tarjetas y los llamados "pasadores", que las usaban luego en comercios.

Finalmente, el dinero en efectivo fruto de sus actividades era reenviado a Rumania, algo que hac¨ªan ocult¨¢ndolo por diversos medios para que no fuese detectado.

De los 65 detenidos en Ruman¨ªa ingresaron en prisi¨®n 23 y en ese pa¨ªs se realizaron 85 registros, adem¨¢s de dos en Alemania y otros cinco en el Reino Unido.

En los registros se intervinieron 40 discos duros, 52 ordenadores port¨¢tiles, 11 m¨®viles, 87 tarjetas bancarias, gran cantidad de joyas y 7 veh¨ªculos de gama alta, entre otros efectos.

La investigaci¨®n, que contin¨²a abierta en Espa?a, ha sido realizada por agentes de la Secci¨®n de Medios de Pago de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial.