Liberty Reserve, el golpe al blanqueo que salpica y enorgullece a Costa Rica

El golpe dado esta semana en EE.UU. a la empresa Liberty Reserve, acusada de blanquear m¨¢s de 6.000 millones de d¨®lares, ha sido recibido con orgullo por las autoridades de Costa Rica, que conocieron la noticia en un momento en el que el pa¨ªs se esforzaba por salir de la lista de para¨ªsos fiscales.

"Tengo que celebrarlo, sin embargo mucha gente le da un tono apocal¨ªptico y cr¨ªtico. El sistema financiero y las autoridades de control funcionaron", explic¨® a Efe el director de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa.

El funcionario recalc¨® que "nadie en el mundo le ha dado un golpe al lavado como se lo dio Costa Rica" en el caso de Liberty Reserve y afirm¨® que su pa¨ªs tiene una "capacidad fuerte para decirle a los narcotraficantes que no laven aqu¨ª".

"Me siento orgulloso porque Costa Rica tiene la capacidad instalada de hacer lo que hizo, orgulloso porque tenemos un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos ante semejante labor", manifest¨® Gamboa.

La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empez¨® en torno al a?o 2009 con una serie de "transacciones sospechosas" detectadas por el sistema bancario nacional, que en 2011 derivaron en una investigaci¨®n del Ministerio P¨²blico, tras negarsele a la firma su operaci¨®n financiera.

A¨²n as¨ª, la organizaci¨®n sigui¨® funcionando por medio de "compa?¨ªas pantalla".

Seg¨²n las autoridades costarricenses, a la investigaci¨®n se sumaron despu¨¦s otros pa¨ªses, especialmente Estados Unidos, en un proceso que el martes pasado condujo a la acusaci¨®n de la firma en ese pa¨ªs.

Las autoridades federales estadounidenses calificaron a Liberty Reserve como el "banco de referencia del mundo criminal", que facilit¨® el blanqueo de 6.000 millones de d¨®lares a trav¨¦s de su sistema de moneda virtual.

Unos d¨ªas antes de la acusaci¨®n, se detuvo en Espa?a al fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y al marroqu¨ª Azzeddine El Amine, el "n¨²mero dos" de la compa?¨ªa.

Budovsky es un estadounidense que adquiri¨® la nacionalidad costarricense tras casarse con una mujer a la que supuestamente le pag¨® una suma de dinero a cambio del matrimonio.

En Costa Rica viv¨ªa rodeado de lujos. Prueba de ello son los tres veh¨ªculos Rolls-Royce de colecci¨®n que fueron decomisados por las autoridades y que podr¨ªan ser vendidos para financiar la lucha antidrogas, explic¨® la directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Bernardita Mar¨ªn.

La responsable explic¨® que Liberty Reserve movi¨® en los bancos de Costa Rica en torno a cien millones de d¨®lares antes de que se le interviniera una cuenta con 20 millones de d¨®lares.

La acusaci¨®n coincidi¨® esta semana con un requerimiento de Costa Rica a Francia en el que le ped¨ªa que le revelase las razones por las que el pa¨ªs centroamericano aparec¨ªa en una lista de para¨ªsos fiscales.

El pasado mi¨¦rcoles, el Gobierno galo aclar¨® que Costa Rica ya no figuraba en esa lista, similar a una de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE) en la que la naci¨®n centroamericana estaba en a?os anteriores.

Costa Rica logr¨® salir de esa lista de pa¨ªses no cooperantes en materia tributaria el a?o pasado, tras firmar m¨¢s de una decena de acuerdos bilaterales para el intercambio de informaci¨®n fiscal y efectuar modificaciones legales al secreto bancario.

En medio del caso Liberty Reserve, Costa Rica tambi¨¦n recibi¨® el jueves la invitaci¨®n de la OCDE para iniciar negociaciones para la adhesi¨®n del pa¨ªs a esa organizaci¨®n en 2015.

Pese a que aseguran que el desmantelamiento de Liberty Reserve es un logro que debe enorgullecer a Costa Rica, las autoridades de este pa¨ªs reconocieron que el crimen organizado busca nuevas formas para lavar dinero y que a¨²n se deben fortalecer los mecanismos para evitarlo.

Para ello, se incluir¨¢ a la Asociaci¨®n Bancaria Nacional en un grupo de trabajo que incluye al ICD, autoridades judiciales y gubernamentales, que tiene como objetivo promover herramientas novedosas para atacar ese delito.

El Gobierno tambi¨¦n anunci¨® esta semana que impulsar¨¢ una ley para la extradici¨®n de ciudadanos involucrados con el crimen organizado.

Esta ley pretende que "con ese cuento de venir a casarse aqu¨ª y adquirir la nacionalidad no se pongan a hacer torer¨ªas (delitos) y los podamos sacar y enviar a donde corresponde", expres¨® Gamboa.