HSBC acepta una multa r¨¦cord de 1.470 millones por blanqueo de dinero
El acuerdo de pago permite al banco que queden desestimadas las acusaciones de haberse convertido en la "instituci¨®n financiera preferida" por c¨¢rteles y grupos ilegales
Un juez federal de Estados Unidos ha aprobado el acuerdo entre HSBC Holdings y los investigadores federales y estatales por el que el banco de inversi¨®n pagar¨¢ una multa r¨¦cord de 1.920 millones de d¨®lares (unos 1.470 millones de euros), por haber ignorado las leyes dise?adas para evitar el blanqueo de dinero y bloquear las transacciones con pa¨ªses sancionados por Washington. El juez de distrito en Brooklyn, Nueva York, John Gleeson afirm¨® que su decisi¨®n sobre el trato fue "sencilla, porque consigue mucho", aunque reconoci¨® las "fuertes cr¨ªticas p¨²blicas" tras permitir a HSBC evitar un proceso penal.
Es el castigo m¨¢s elevado en Estados Unidos contra un banco, ya que dobla los 780 millones impuestos al suizo UBS en 2009, en su caso por facilitar la evasi¨®n fiscal. La multa permitir¨¢ a HSBC que queden desestimadas las acusaciones que pesaban sobre la firma de haberse convertido en la "instituci¨®n financiera preferida" por los c¨¢rteles mexicanos y colombianos, grupos de blanqueo de dinero y otras pr¨¢cticas ilegales a trav¨¦s de lo que el Departamento de Justicia calific¨® como "impactantes brechas de supervisi¨®n".
El juez Gleeson fall¨® el lunes, despu¨¦s de m¨¢s de seis meses de procedimientos, rechazando los argumentos del Gobierno de Estados Unidos y de HSBC de que los jueces federales no tienen "autoridad inherente" sobre la aplicaci¨®n o aprobaci¨®n de los denominados "acuerdos diferidos para eludir procesamientos". El acuerdo, anunciado el 11 de diciembre de 2012, incluye decomisos por 1.246 millones de d¨®lares y multas civiles que ascienden a 665 millones de d¨®lares.
HSBC reconoci¨® haber cometido errores en torno a la supervisi¨®n, entre ellos el no haber mantenido un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y conducido transacciones en representaci¨®n de clientes en Myanmar, Cuba, Ir¨¢n, Libia y Sud¨¢n, pa¨ªses que est¨¢n todos sujetos a sanciones de Estados Unidos. Como parte del acuerdo, accedi¨® a vincular las primas de sus ejecutivos con el cumplimiento de est¨¢ndares de conformidad con las normas estadounidenses y mejorar la distribuci¨®n de informaci¨®n interna.
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