EE.UU. busca alentar ayuda de bancos suizos para investigar la evasi¨®n fiscal
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunci¨® hoy un nuevo programa con el Gobierno de Suiza para alentar a los bancos en ese pa¨ªs a que cooperen en las investigaciones relacionadas con el uso de cuentas extranjeras para evadir el pago de impuestos.
La idea del programa, suscrito entre el Departamento de Justicia y el ministerio de Finanzas de Suiza, es combatir la evasi¨®n de impuestos que se lleva a cabo mediante cuentas secretas en el exterior y alentar a aquellos estadounidenses que se han escudado en esas cuentas a que resuelvan sus problemas tributarios con el Gobierno de EE.UU.
Por ahora, el programa excluye tanto a bancos como a individuos que sean objeto de una investigaci¨®n criminal en conexi¨®n con sus actividades bancarias en Suiza, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
El programa exige que los bancos elaboren un informe completo sobre sus transacciones transfronterizas; entreguen detalles sobre cuentas en las que ciudadanos estadounidenses tengan un inter¨¦s "directo o indirecto"; cooperen con solicitudes de informaci¨®n sobre cuentas bancarias, y cierren cuentas de personas que no cumplan con normas estadounidenses sobre la entrega de datos.
Los bancos estar¨ªan sujetos a "sanciones sustanciales", pero los que cumplan con todos los requisitos del programa podr¨ªan pactar acuerdos para evitar un proceso judicial, explic¨® el Departamento de Justicia.
El programa exige de los bancos una "mayor responsabilidad" por la apertura de cuentas secretas, tras la revelaci¨®n de que el Departamento de Justicia inici¨® una investigaci¨®n sobre la evasi¨®n fiscal de estadounidenses mediante cuentas en Suiza.
En una declaraci¨®n conjunta con el ministerio de Finanzas de Suiza, las autoridades dejaron en claro que cualquier informaci¨®n personal de una cuenta s¨®lo ser¨¢ utilizada con fines policiales en EE.UU. dentro de lo permitido por la ley.
El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, dijo en el comunicado que el programa realzar¨¢ los esfuerzos del Departamento de Justicia por enjuiciar a quienes intentan eludir las leyes tributarias al ocultar sus bienes fuera del pa¨ªs.
Adem¨¢s de fortalecer la cooperaci¨®n con el Gobierno suizo, el programa mejorar¨¢ la capacidad de Estados Unidos de captar m¨¢s fondos para el erario p¨²blico "de todo el mundo", afirm¨® Holder.
Desde 2009, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra m¨¢s de 30 profesionales de la banca y 68 ciudadanos estadounidenses por violaciones relacionadas con sus actividades bancarias en el exterior.
De ese total, 54 contribuyentes estadounidenses y cuatro banqueros y asesores financieros se han declarado culpables, y otros cinco contribuyentes estadounidenses han sido condenados.
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