D¨ªaz Ferr¨¢n acumul¨® un patrimonio inmobiliario valorado en 88 millones

El expresidente de la CEOE y exdue?o del Grupo Marsans Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n, en prisi¨®n provisional desde el pasado mes de diciembre acusado del vaciamiento patrimonial del grupo empresarial, acumul¨® bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros, seg¨²n un informe policial aportado a la causa.

El escrito sostiene que D¨ªaz Ferr¨¢n, imputado por alzamiento de bienes, insolvencia punible, y blanqueo de capitales, entre otros delitos, trat¨® de ocultar esos y otros bienes mediante distintas operaciones acordadas con el comprador del grupo tur¨ªstico, ?ngel de Cabo, para "eludir" las medidas que acarreaba la entrada en concurso de acreedores de Marsans.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal remitido al juez Eloy Velasco, que instruye la "operaci¨®n Crucero", incluye un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alam¨ªn, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones y que cuenta con un castillo calificado bien de inter¨¦s cultural.

La titular de la finca era la mercantil Pulpi SL, propiedad a su vez de las sociedades Inversiones Grudis¨¢n y Navalverche, de las que el expresidente de la CEOE pose¨ªa el 100 % del capital.

En la relaci¨®n, adem¨¢s del domicilio familiar de D¨ªaz Ferr¨¢n en Madrid, valorado en un mill¨®n, aparecen gasolineras, locales comerciales, solares, plazas de garaje y viviendas en la capital, M¨¢laga y Mallorca, adem¨¢s de dos apartamentos en Nueva York cuyo valor conjunto asciende a 7,47 millones.

Entre las operaciones para ocultar bienes, los peritos citan la transferencia de sus veh¨ªculos a varias sociedades, algo similar a lo ocurrido con la embarcaci¨®n "Leuqar III", supuestamente vendida a una mercantil domiciliada en las Islas V¨ªrgenes sin relaci¨®n con D¨ªaz Ferr¨¢n, aunque la polic¨ªa ha hallado documentos que indican que segu¨ªa siendo el titular de la misma.

Otras operaciones est¨¢n vinculadas con familiares directos del exdue?o de Marsans, como sus hijos Raquel y Gerardo y sus hermanos Manuel y Jes¨²s, que acabaron siendo titulares de varios inmuebles originalmente atribuidos a D¨ªaz Ferr¨¢n, entre ellos dos viviendas unifamiliares en la localidad balear de Calvi¨¢ y cuatro fincas en Madrid.

Los documentos intervenidos revelan tambi¨¦n, seg¨²n la polic¨ªa, la participaci¨®n de ?ngel de Cabo -que adquiri¨® el Grupo Marsans a D¨ªaz Ferr¨¢n a trav¨¦s de la sociedad Possibilitum y que, como ¨¦l, se encuentra en prisi¨®n preventiva- a la hora de ayudar al expresidente de la CEOE y a su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, a ocultar su patrimonio ante sus acreedores.

Los investigadores sostienen que los tres urdieron una trama para ocultar bienes de Marsans y el patrimonio personal de D¨ªaz Ferr¨¢n y de Pascual, que tras traspasar en junio de 2010 del grupo tur¨ªstico a De Cabo pactaron con ¨¦ste recibir 100.000 euros al mes hasta alcanzar una cantidad de ocho millones.

En este sentido, el informe conocido ahora incluye un documento intervenido en el domicilio de la secretaria de De Cabo, Susana Mora, encabezado por las siglas GDF -que se corresponden con las del exdirigente de la CEOE- y que refleja quince apuntes por diferentes importes, todos fechados en 2011, hasta sumar 916.000 euros.

Seg¨²n los peritos, las cantidades eran retiradas de cuentas bancarias y justificadas mediante facturas, pero el dinero era entregado en efectivo a D¨ªaz Ferr¨¢n, que de este modo se habr¨ªa embolsado algo m¨¢s de un mill¨®n en un solo a?o, ya que a la cantidad anterior hay que sumar tres cheques bancarios, uno de 40.000 euros y los otros dos de 30.000 euros.

El pasado 19 de junio, un testaferro de De Cabo, Juan Vicente Semper, confirm¨® en su declaraci¨®n ante el juez Velasco este modo de actuar, al asegurar que su jefe le orden¨® en dos ocasiones retirar 100.000 euros del banco, que despu¨¦s guard¨® en mochilas para que fueran entregadas al expresidente de la CEOE.

La polic¨ªa afirma que Pascual tambi¨¦n recibi¨® dinero de De Cabo, de quien el informe recuerda que en el registro de su domicilio se hallaron 380.000 euros en met¨¢lico escondidos detr¨¢s de un mueble y siete cheques bancarios por un importe conjunto superior a 210.000 euros.