Holanda halla varios cientos de millones en cuentas de ucranianos sancionados

Holanda ha encontrado "varios cientos de millones" de euros en activos ucranianos, parte de los cuales pertenecen a personas en la lista de los 18 ucranianos sancionados por la Uni¨®n Europea (UE) por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, inform¨® el ministro de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem.

En una entrevista de televisi¨®n, el tambi¨¦n presidente del Eurogrupo explic¨® que una parte del dinero estaba depositado en una cuenta bancaria personal de la que es titular una de las personas que figura en la lista negra de la UE, aunque no la identific¨®.

Adem¨¢s, el Estado holand¨¦s ha hallado otra parte del dinero en una compa?¨ªa financiera vinculada a otra de las 18 personas sancionadas por los Veintiocho.

La UE ha congelado por un a?o los activos del expresidente ucraniano V¨ªktor Yanuk¨®vich, de sus hijos Alexander y V¨ªktor, de cuatro exministros y de 11 ex altos cargos presuntamente responsables de malversaci¨®n de fondos estatales.

Dijssebloem dijo no saber si Yan¨²kovich tiene dinero en cuentas bancarias de Holanda.

Previamente, el ministro holand¨¦s de Finanzas explic¨® ante el Parlamento que oligarcas ucranianos intentaron en las ¨²ltimas semanas sacar dinero de entidades financieras holandesas.

Seg¨²n Dijsselbloem, la Unidad de Inteligencia Financiera recibi¨® varios informes sobre "transacciones inusuales", afirm¨® la cadena de radio y televisi¨®n NOS, si bien se neg¨® a revelar qu¨¦ se ha hecho con estas informaciones.

Los bancos europeos tienen la obligaci¨®n de informar a las autoridades nacionales de transacciones sobre las que tienen dudas.