Bankia remite al juez las operaciones sospechosas detectadas por el supervisor

BFA y Bankia han entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu toda la informaci¨®n que requirieron los peritos del Banco de Espa?a para elaborar su informe sobre el caso Bankia, incluyendo una quincena de operaciones sospechosas que denunci¨® ante la Fiscal¨ªa.

Andreu dio el pasado marzo un mes a Bankia para remitir esta documentaci¨®n, aunque la entidad pidi¨® m¨¢s tiempo para reunir la ingente cantidad de informaci¨®n solicitada, que finalmente aport¨® la semana pasada, han informado en fuentes jur¨ªdicas. Junto con los documentos, Bankia ha adjuntado un escrito en el que destaca su "m¨¢xima colaboraci¨®n", pero lamenta que BFA y Bankia se hayan visto "obligadas a aportar abultad¨ªsima documentaci¨®n, absolutamente confidencial, que afecta al n¨²cleo mismo de su actividad mercantil y societaria".

En concreto, el magistrado reclam¨®, a instancias de los dos peritos designados que deben elaborar el informe que determinar¨¢ el futuro de la causa, que identificaran las "operaciones u operativa, de cualquier tipo, con indicios de actuaciones irregulares detectadas por el grupo", y las que la actual direcci¨®n de Bankia denunci¨® el pasado verano ante Anticorrupci¨®n y otros organismos supervisores o fiscalizadores.

Bankia puso en manos del Ministerio P¨²blico una quincena de operaciones "irregulares" que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, eran b¨¢sicamente de Bancaja, y algunas de ellas estaban relacionadas con cr¨¦ditos supuestamente irregulares concedidos a empresas del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, incluido uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.

Tambi¨¦n exigi¨® un inventario a 31 de diciembre de 2011 de los riesgos refinanciados y los normales reclasificados a subest¨¢ndar del sector inmobiliario en ajuste de la reformulaci¨®n de mayo de los estados consolidados de Bankia, petici¨®n que extiende tambi¨¦n a los riesgos hipotecarios minoristas.

Informaci¨®n de terceros

En su escrito, el grupo sugiere al magistrado que, si tras el examen que el Juzgado o los peritos realicen de la informaci¨®n remitida, "se alcanzara la conclusi¨®n de que alguno o algunos de los documentos no son ¨²tiles ni conducentes al objeto de la pericia", no lo incorpore a la causa. Con ello, se evitar¨¢ que "puedan ser examinados por cualquiera, dado su contenido reservado, ¨ªntimo o confidencial", una confidencialidad que no pertenece a BFA y Bankia, sino tambi¨¦n, "y esto resulta especialmente importante, a terceros que nada tienen que ver con esta causa", concluye.

BFA y Bankia sostienen que la petici¨®n de Andreu puede comprometer tanto sus "derechos m¨¢s esenciales", como el de defensa, ya que ambas entidades est¨¢n imputadas en la causa, como su "posici¨®n en el mercado, requerida sin la debida motivaci¨®n ni justificaci¨®n de su relaci¨®n con la causa". De esta forma, lamenta que se le haya hecho un requerimiento "de forma masiva, sin explicitarse por qu¨¦ la pericia o, m¨¢s ampliamente, la presente investigaci¨®n, exige toda esa documentaci¨®n". Todo ello "sin mencionar las razones por las que procede el grave sacrificio de sus derechos a la intimidad, a no declarar contra s¨ª mismo, a no confesarse culpable y, en definitiva, a la tutela judicial efectiva".

"Se ha sometido, se est¨¢ sometiendo a BFA y Bankia al escrutinio judicial de la totalidad de su actividad actual y pasada", algo que tacha de "perversi¨®n de los fines del procedimiento penal. La falta de motivaci¨®n en la petici¨®n del juez "se hace m¨¢s grave si se considera que parte de la documentaci¨®n solicitada se refiere o afecta a terceros, a clientes o a entidades que han mantenido diversas relaciones" con la entidad, como por ejemplo datos de clientes particulares a los que se ha refinanciado una hipoteca.