La fiscal¨ªa mexicana detiene a un contratista de Pemex implicado en un fraude

Un juez ha girado esta ma?ana una orden de aprehensi¨®n en contra Amado Y¨¢?ez, due?o de Oceanograf¨ªa, una empresa contratista de Petr¨®leos Mexicanos (PEMEX). El magistrado cree que existen elementos suficientes para investigarlo por el delito de violaci¨®n a la ley de instituciones de cr¨¦dito. A la empresa de Y¨¢?ez se le acusa de tramitar pr¨¦stamos por 585 millones de d¨®lares con el Banco Nacional de M¨¦xico (Banamex), la filial mexicana de Citigroup, con documentos falsos. La orden ya ha sido cumplida y el empresario se encuentra bajo la custodia de elementos de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR, fiscal¨ªa).

Y¨¢?ez ha sido detenido por autoridades de la Agencia de Investigaci¨®n Criminal en un hospital, donde se encontraba convaleciente tras una operaci¨®n de urgencia realizada el 20 de mayo. La PGR inform¨® de que el empresario, uno de los contratistas m¨¢s importantes de Pemex, ya estaba en prisi¨®n preventiva desde el mes de marzo y ser¨¢ enviado a la c¨¢rcel una vez que sea dado de alta del hospital. La fiscal¨ªa garantiza que ha tomado las precauciones para que el imputado ¡°no pueda evadir la acci¨®n de la justicia¡±.

Oceanograf¨ªa ha trabajado con Pemex desde hace 40 a?os arrendando barcos y trasladando personal. El 97% de sus ingresos proviene de la paraestatal mexicana. La divisi¨®n de Exploraci¨®n y Producci¨®n le ha entregado en los ¨²ltimos 10 a?os 112 contratos, buena parte de ellos poco tiempo antes de que Felipe Calder¨®n terminara su presidencia. 27 contratos siguen vigentes. Cinco de ellos fueron asignados en el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto.

El 11 de febrero las autoridades mexicanas inhabilitaron por 21 meses a la empresa para relacionarse con cualquier entidad del Gobierno y el Servicio de Enajenaci¨®n de bienes (SAE) asumi¨® la direcci¨®n de Oceanograf¨ªa.

El fraude cometido en M¨¦xico ocasion¨® un boquete considerable en los resultados de Citigroup. Michael Corbat, el CEO, reconoci¨® que el banco gan¨® 235 millones de d¨®lares menos en 2013 a consecuencia del desfalco en Banamex, una de las filiales m¨¢s importantes en el mundo. Citigroup concedi¨® un cr¨¦dito por 585 millones de d¨®lares a Oceanograf¨ªa porque esta present¨® cuentas por cobrar a Pemex con documentos falsificados. Sin esos papeles la contratista no hubiera sido sujeta del pr¨¦stamo.

La revelaci¨®n del desfalco cimbr¨® el escenario pol¨ªtico y econ¨®mico de M¨¦xico. El Congreso llam¨® a Emilio Lozoya, director de Pemex, a testificar. Poca informaci¨®n se dio en la comparecencia del mes de marzo. Lozoya se?al¨® a los diputados que toda la informaci¨®n del caso hab¨ªa sido reservada para no entorpecer las investigaciones de la fiscal¨ªa.

Citigroup dio a conocer, sin revelar los nombres, que hab¨ªa despedido a once personas en M¨¦xico. Una investigaci¨®n interna revel¨® que hubo controles laxos y cr¨¦ditos fraudulentos. ¡°Desafortunadamente identificamos a otros empleados a trav¨¦s de otras l¨ªneas operativas que sus acciones, o faltas de ellas, provocaron que fallaran en proteger del fraude a la empresa¡±, se?al¨® Corbat, el CEO, en un memorando interno que reproduce CNNExpansi¨®n. Cuatro personas despedidos eran ejecutivos de alto nivel.