La entidad mexicana Ficrea desvi¨® 20 millones a una inombiliaria espa?ola

La justicia mexicana lleva m¨¢s un mes tras la pista de Rafael Antonio Olvera Amezcua. El propietario de Ficrea, una peque?a entidad dedicada a las microfinanzas, est¨¢ en paradero desconocido desde que se destap¨® el fraude que ha dejado en el limbo los ahorros de sus m¨¢s de 6.000 clientes. Olvera, buscado tambi¨¦n por Interpol, se dedic¨® a desviar fraudulentamente gran parte de la cartera de Ficrea a un entramado de empresas internacionales operadas en muchos casos por sus propios familiares. El rastro de la investigaci¨®n llega hasta Espa?a. La trama dispone de una empresa filial en Madrid, Leadman Trade, una promotora inmobiliaria que ha recibido 20 millones de euros en los ¨²ltimos dos a?os.

El informe de la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que intervino la entidad en noviembre ante la sospecha del desv¨ªo de recursos, determina que de los 410 millones de d¨®lares de la cartera de cr¨¦dito de Ficrea, m¨¢s del 95% se transfiri¨® al menos a las tres empresas intervenidas ya por la Fiscal¨ªa mexicana: Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial.

Los m¨¢s de 400 millones de d¨®lares de los fondos del banco fueron destinados a inversiones inmobiliarias en el Reino Unido, coches de marcas como Porsche y BMW, la compra de 52 inmuebles en Acapulco, as¨ª como a ¡°gastos personales excesivos por parte de sus socios¡±, seg¨²n el informe del regulador bancario mexicano.

Leadman Trade M¨¦xico, en la que Olvera figura como accionista mayoritario, es la principal destinataria de los fondos y cuenta con sucursales en Miami, Londres y Madrid. Leadman Trade Espa?a, dedicada a la promoci¨®n inmobiliaria, tiene como apoderados al hijo y a la esposa de Olvera seg¨²n costa en el registro mercantil espa?ol. Desde su constituci¨®n en 2013 su capital ha ido engordando de los 3,5 millones de d¨®lares en su constituci¨®n en 2013, a los 10 en octubre pasado para llegar a los 20 millones actuales.

El hijo y la esposa de Olvera son los apoderados de Leadman Espa?a

Los representantes legales de la compa?¨ªa confirman que todo ese dinero proviene su vez de la matriz mexicana, intervenida por la justica. ¡°Leadman Trade Espa?a decidi¨® convertir en capital social de la empresa los env¨ªos progresivos a partir de 2013 que suman 20 millones de d¨®lares¡±, explican en una nota de prensa?GDP Abogados, dedicada a prestar asesor¨ªa a empresas en M¨¦xico y Espa?a.

El director de la firma, Jos¨¦ Cruz Garc¨ªa, que figura su vez como secretario del consejo de Leadman Espa?a, fue el encargado de inaugurar el a?o pasado un hotel de cinco estrellas en un acomodado barrio de Madrid con una inversi¨®n de cinco millones de d¨®lares.

La prensa mexicana ha especulado sobre las conexiones entre estos negocios inmobiliarios en Espa?a y la red fraudulenta mexicana. Desde el despacho jur¨ªdico aseguran, sin embargo, que no existe conexi¨®n alguna y que detr¨¢s del hotel madrile?o no est¨¢ Leadman sino la empresa Urso Hotel & Spa, coparticipada con capital mexicano, y cliente tambi¨¦n de GPD Abogados.

En cuanto a las actividades de Leadman Espa?a, la firma legal se limita a se?alar que ¡°su objeto social es la inversi¨®n en el sector inmobiliario, por lo que los recursos de las transferencias recibidas se invirtieron en este sector¡±. GPD manifiesta tambi¨¦n voluntad de custodiar los bienes de su cliente sin perjuicio de la rendici¨®n de cuentas pertinente en el marco de la investigaci¨®n. De momento, Leadman Espa?a no ha recibido notificaci¨®n alguna de las autoridades espa?olas o mexicanas.

La banca p¨²blica mexicana, a trav¨¦s de la Secretar¨ªa de Hacienda, ha adquirido la cartera de cr¨¦dito de Ficrea en un intento de paliar el da?o a los clientes estafados del banco. No obstante, el agujero del fraude ha diezmado el volumen de la cartera hasta dejarla en s¨®lo 68,5 millones de d¨®lares. Esta ser¨ªa a priori la cantidad m¨¢xima que podr¨ªan recuperar los afectados. El mordisco representa un 20% de la del volumen que manejaba la instituci¨®n antes de la intervenci¨®n y apenas el 40% de los 183 millones que se estiman defraudados.