Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado
El Gobierno de Andorra ha intervenido este martes la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que define al banco como ¡°una preocupaci¨®n de primer orden en materia de blanqueo de capitales¡±. Las autoridades norteamericanas acusan a tres ¡°altos ejecutivos¡± de BPA de haber facilitado, a cambio de sobornos y comisiones, operaciones vinculadas a la actividad de grupos criminales, en especial de Rusia y China. BPA, propiedad de la familia Cierco, es una de las cinco entidades que operan en el Principado.
El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Mart¨ª, ha explicado las medidas adoptadas tras ser alertado el lunes, por el Tesoro, de la inminente publicaci¨®n del informe. Mart¨ª traslad¨® el caso a la Fiscal¨ªa y al Instituto Andorrano de Finanzas, que design¨® a dos interventores. ?stos deben ¡°garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana¡±, a?adi¨® Mart¨ª. BPA aclar¨® que el Consejo de Administraci¨®n sigue en sus funciones y que abrir¨¢ una ¡°investigaci¨®n interna¡±. BPA entr¨® en Espa?a en 2011 con la compra de Banco de Madrid, que fue la entidad utilizada por la familia Pujol para regularizar los fondos depositados en Andorra y que hab¨ªa mantenido ocultos a Hacienda durante m¨¢s de 30 a?os.
La firma en la que confi¨® la familia Pujol
El nombre de Banca Privada de Andorra (BPA) pas¨® a ser el centro de atenci¨®n el verano pasado, cuando el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, confes¨® haber tenido dinero sin regularizar en Andorra procedente de un legado de su padre. Ese dinero estuvo en Andbank, pero fue transferido a BPA. Esta entidad se hab¨ªa hecho en 2011 con Banco Madrid ¡ªa trav¨¦s de la cual adquiri¨® la sociedad de valores Interdin¡ª, de modo que fue la plataforma que la familia Pujol us¨® para regularizar la fortuna. As¨ª lo hicieron en julio de 2014 Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer), que traspasaron cuatro millones a cuentas Banco Madrid para regularizarlos luego con declaraciones complementarias.
El Tesoro de EE UU se?ala, en un informe contundente, que durante a?os ¡°altos ejecutivos¡± de BPA facilitaron transacciones a ¡°blanqueadores que actuaban en beneficio de organizaciones criminales transnacionales¡±. ¡°La corrupci¨®n de los ejecutivos y la debilidad de los controles para luchar contra el blanqueo han convertido a BPA en un veh¨ªculo f¨¢cil para el lavado de capitales procedente del crimen organizado y de la corrupci¨®n¡±, afirm¨® en un comunicado Jennifer Shasky, la directora de FinCen, el organismo contra la corrupci¨®n del Tesoro. Esos fondos acabaron ¡°en el sistema financiero norteamericano¡±, al que BPA acced¨ªa mediante cuentas en cuatro bancos.
Los fondos depositados en el BPA pueden esconder, seg¨²n el informe, dinero de grupos criminales de China y Rusia. El documento se?ala, en concreto, a tres altos ejecutivos de la entidad que dise?aron ¡°servicios financieros a medida¡± para disfrazar el origen de los fondos. Uno de ellos ¡°proporcion¨® ayuda fundamental¡± a Andrei Petrov, que en febrero de 2013 fue detenido en Espa?a por blanqueo de capitales en una causa en la que est¨¢ imputado el exalcalde de Lloret y diputado Xavier Crespo (CiU). Seg¨²n las autoridades americanas, Petrov tambi¨¦n es sospechoso por sus v¨ªnculos con Semion Mogilevich, una de las diez personas m¨¢s buscadas por el FBI.
El informe acusa a ejecutivos del banco de aceptar sobornos
Un segundo directivo del banco, subraya el informe, acept¨® ¡°sobornos¡± a cambio de gestionar enormes transferencias de dinero para la red de Gao Ping, el presunto cabecilla del caso Emperador. El informe denuncia que el empresario chino blanquea capitales para una organizaci¨®n dedicada, entre otras actividades il¨ªcitas, al tr¨¢fico de seres humanos. Ping tambi¨¦n ¡°pag¨® exorbitantes comisiones¡± al BPA para que aceptara el dinero sin apenas controles. El Tesoro se?ala a un tercer ejecutivo que tambi¨¦n acept¨® comisiones para gestionar transacciones ¡ªpor un valor de hasta 2.000 millones de d¨®lares¡ª relacionadas con el ¡°desv¨ªo de fondos¡± de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA).
El Tesoro de EE UU propone dos medidas para limitar la ¡°capacidad operativa¡± de BPA en el futuro, que resolver¨¢ en dos meses. En concreto, plantea prohibir a las entidades norteamericanas la apertura o mantenimiento de las transacciones que involucren al BPA y, adem¨¢s, aplicar una vigilancia adicional.
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