Argentina destituye al presidente de la filial del banco brit¨¢nico HSBC

El Banco Central de Argentina decidi¨® este martes retirarles las licencias para operar como banqueros al presidente y al vicepresidente de la filial local del brit¨¢nico HSBC, Gabriel Martino y Miguel ?ngel Est¨¦vez, respectivamente. La autoridad basa su decisi¨®n en la llamada ¡®lista Falciani¡¯, la relaci¨®n de cuentas abiertas en HSBC Suiza que su exempleado inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani denunci¨® p¨²blicamente. Unas 4.040 cuentas con 3.500 millones de d¨®lares corresponden a argentinos que est¨¢n siendo investigados para determinar si los fondos all¨ª depositados estaban declarados en Hacienda de Argentina.

El presidente de HSBC Argentina ¡°no dirigi¨® las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevenci¨®n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, situaci¨®n que a trav¨¦s de diversas sanciones impuestas por la Unidad de Informaci¨®n Financiera (contra el blanqueo de dinero) y el Banco Central ha tenido impacto sobre el riesgo operacional de la entidad (brit¨¢nica)¡±, advirti¨® la autoridad monetaria del pa¨ªs sudamericano. Hasta ahora, las multas de la unidad antilavado han sido descartadas por la justicia en dos instancias. Tambi¨¦n en dos oportunidades los tribunales rechazaron la petici¨®n de Hacienda de que el banquero Martino fuera indagado por los presuntos delitos de asociaci¨®n il¨ªcita y fraude tributario. No obstante, la justicia ha determinado que el jefe de HSBC Argentina no pueda salir del pa¨ªs.

El banco brit¨¢nico se defendi¨® diciendo que cumple con las leyes y regulaciones de Argentina. La autoridad monetaria la obliga ahora a designar nuevos presidente y vicepresidente. Tanto el Banco Central como HSBC manifestaron que la subsidiaria continuar¨¢ funcionando con normalidad.

Unas 4.040 cuentas de argentinos en HSBC Suiza figuran en la 'lista Falciani'

La banca extranjera reaccion¨® en contra del Banco Central, cuyo presidente, Alejandro Vanoli, fue nombrado por la jefa de Estado, Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, en 2014. ¡°(La medida) no se ajusta a derecho habida cuenta que no se han respetado las garant¨ªas constitucionales de debido proceso y defensa en juicio¡±, manifest¨® la Asociaci¨®n de Bancos de Argentina, la patronal que representa a las entidades for¨¢neas, incluidos BBVA y Santander. ¡°Ante ciertas informaciones o apreciaciones de sesgo difamatorias contra Martino y Estevez, hacemos saber a la comunidad que se trata de excelentes profesionales, con amplios conocimientos en el sistema financiero argentino e internacional y con una trayectoria de m¨¢s de 26 y 47 a?os, respectivamente¡±, a?adi¨® la patronal.

Unos 40 contribuyentes argentinos con cuentas en HSBC Suiza ya han reconocido ante Hacienda que ten¨ªan un total de 140 millones de d¨®lares sin declarar, seg¨²n el administrador federal de Ingresos P¨²blicos, Ricardo Echegaray. Hasta mediados de 2015, m¨¢s de 200 de esos depositantes debieron declarar ante la justicia de su pa¨ªs. Adem¨¢s, el Congreso ha formado una comisi¨®n investigadora y algunos de sus miembros han viajado a Francia a entrevistar a Falciani.