Mario Conde afronta otra vez la c¨¢rcel
Los delitos que se investigan al expresidente de Banesto (blanqueo de capitales y falsedad, entre otros) llevan aparejados hasta 12 a?os de prisi¨®n
La operaci¨®n contra el exbanquero Mario Condela desarrolla la Guardia Civil bajo la supervisi¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Audiencia Nacional, donde debe comparecer entre hoy martes y ma?ana mi¨¦rcoles. El juez Santiago Pedraz decidir¨¢ si toma alguna medida contra Conde, como su ingreso en prisi¨®n provisional. Los delitos que se investigan (blanqueo y falsedad, entre otros) llevan aparejados hasta 12 a?os de c¨¢rcel. El registro del domicilio madrile?o de quien fuera el presidente m¨¢s joven de un banco espa?ol se prolong¨® ayer durante m¨¢s de 15 horas, hasta que fue trasladado poco antes de medianoche a un calabozo en Tres Cantos (Madrid).
El exbanquero ha empleado una ingenier¨ªa financiera para traer de vuelta el dinero (lleva m¨¢s de dos a?os haci¨¦ndolo) parecida a la que despleg¨® para sacarlo de Espa?a a finales de los 80 y comienzos de los 90, tras estafar a los accionistas y a las propias arcas de la entidad (m¨¢s tarde absorbida por el grupo Santander).
Todos los indicios apuntan a que se trata del dinero que rob¨® del banco. Y lo ha hecho poco a poco, tras tejer una mara?a de sociedades. Al menos tres de ellas en Espa?a y casi una decena en el extranjero, con las que ha intentado camuflar la vuelta del dinero. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha sido paciente viendo c¨®mo peri¨®dicamente llegaban remesas de dinero desde pa¨ªses extranjeros, sobre todo Suiza, a las cuentas de Conde en Espa?a.
La investigaci¨®n es por delitos de blanqueo de capitales (aflorar dinero de procedencia il¨ªcita), entre otros. Aunque ya ha cumplido c¨¢rcel por el robo del dinero, ahora ha podido cometer otros delitos, lo que, unido a las tretas empleadas para obstruir la acci¨®n de la justicia (los embargos de inmuebles), puede llevarle nuevamente a presidio.
La mec¨¢nica empleada para retornar los millones ha sido, por un lado, el trasvase de dinero derivado de falsas prestaciones de servicios entre sus sociedades radicadas en Espa?a y las del extranjero; fingidas ampliaciones de capital acometidas en algunas de sus sociedades espa?olas y aparentes pr¨¦stamos no devueltos entregados por las firmas situadas en el exterior en favor de las espa?olas.
Para esta tarea, se ha servido de testaferros, entre ellos sus hijos, Alejandra y Mario Conde Arroyo, y tambi¨¦n algunos braceros y empleados de sus fincas.
Una de las empresas es Hogar y Cosm¨¦tica Espa?ola, registrada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la calle de Verano, en la localidad madrile?a de Torrej¨®n de Ardoz. Constituida en 1988 y con un capital social de 1,4 millones de euros, se dedicaba a la comercializaci¨®n al por mayor de productos cosm¨¦ticos y de perfumer¨ªa, informa Europa Press. Tanto en esta empresa como en otra denominada Demerquisa, la hija del exbanquero figura como consejera delegada y Mario Antonio Conde como presidente.
Dormir en el calabozo
Las pesquisas revelan trasvases de dinero entre sus empresas en el exterior y la de Torrej¨®n que no se corresponden con la realidad y que ha podido servir como tapadera para traer de vuelta dinero.
El expresidente de Banesto se march¨® hace unos d¨ªas a Sevilla, en v¨ªsperas del comienzo de la Feria de Abril, pero volvi¨® a su casa de Madrid el domingo por la noche. A las ocho de la ma?ana de ayer se present¨® en su domicilio la Guardia Civil, que registr¨® el inmueble durante m¨¢s de 15 horas.
En principio, pasa entre hoy y ma?ana a disposici¨®n de la Audiencia Nacional, despu¨¦s de prestar declaraci¨®n en dependencias del instituto armado. Conde sali¨® de su domicilio anoche en torno a las 23.30 conducido por la Guardia Civil a un calabozo de las instalaciones de este cuerpo en Tres Cantos, donde iba a pasar la noche.
En los ¨²ltimos a?os. Conde ha llevado un tren de vida muy acomodado, seg¨²n ha podido constatar la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Se hizo accionista de la cadena de televisi¨®n Intereconom¨ªa y cobraba 3.000 euros mensuales por las intervenciones en sus programas.
El expresidente de Banesto figura en la lista de contribuyentes morosos que public¨® en diciembre pasado por primera vez la Agencia Tributaria, con una deuda de 9,93 millones de euros, lo que le sit¨²a en el segundo puesto de la lista de mayores deudores al fisco.
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