Casi 250 directivos y consejeros imputados por los abusos de las cajas

Cinco ejecutivos de Novagalicia Banco han entrado en la c¨¢rcel este lunes por orden de la Audiencia Nacional condenados por delitos de administraci¨®n desleal y apropiaci¨®n indebida. Estos banqueros son los primeros de la larga lista de directivos y consejeros de cajas de ahorros que han sido condenados y encarcelados por sentencia firme. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, tambi¨¦n entr¨® en prisi¨®n de forma preventiva, pero sali¨® a las dos semanas.

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Entran en prisi¨®n los cinco directivos de Novagalicia condenados por apropiaci¨®n indebida

Desde que estall¨® la crisis financiera, cerca de 250 directivos y consejeros de entidades financieras han sido imputados por su participaci¨®n directa o indirecta en los abusos de las cajas de ahorros. Entre los casos m¨¢s llamativos est¨¢n?la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo, Bankia, las tarjetas black?o Caja Castilla-La Mancha, entre otros. Muchos de los imputados se subieron los sueldos, las pensiones o las indemnizaciones en lo peor de la crisis. Y, por lo general, las imputaciones se produjeron tras investigaciones y denuncias ante la fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n del Fondo de Reestructuaci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), el fondo p¨²blico de rescate para entidades en problemas.

Tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia. Es uno de los casos m¨¢s paradigm¨¢ticos de los abusos durante la crisis. Un total de 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se beneficiaron de una tarjeta opaca al fisco para gastos personales. Se gastaron 12 millones de euros en ropa, viajes de lujo o comidas en restaurantes. Entre los imputados figuran Rodrigo Rato y Miguel Blesa, expresidente de Bankia y de Caja Madrid respectivamente.

Bankia. Es otro de los casos m¨¢s llamativos y que acumula un gran n¨²mero de imputados, miles de afectados y millonarios da?os al Estado. En julio de 2012, UPyD present¨® una querella contra 33 miembros consejeros de la entidad, contra Bankia y Banco Financiero y de Ahorros por delitos de falsificaci¨®n de cuentas, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y apropiaci¨®n indebida. Entre los imputados figuran el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato; el expresidente de Bancaja, Jos¨¦ Luis Olivas; el exministro del Interior, ?ngel Acebes; el presidente de la CEIM, Arturo Fern¨¢ndez; el expresidente de la Asamblea de Madrid, Jes¨²s Pedroche; el ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced. De este caso se desgajan cuatro piezas separadas. Adem¨¢s del mencionado de las tarjetas black, tambi¨¦n se investiga a la c¨²pula por las supuestas irregularidades de la salida a Bolsa, la comercializaci¨®n de las preferentes y por los sobresueldos. La Fiscal¨ªa pide cuatro a?os de c¨¢rcel por las subidas injustificadas de los salarios, los planes de pensiones y las indemnizaciones irregulares. Las cuatro causas judiciales est¨¢n finalizando la instrucci¨®n.

Blesa. El expresidente de Caja Madrid fue acusado de un delito societario, de falsedad en documento p¨²blico y de apropiaci¨®n indebida por la compra del National Bank de Florida justo antes del pinchazo inmobiliario. El ejecutivo entr¨® en prisi¨®n de forma preventiva durante dos semanas por ello. El caso fue sobrese¨ªdo en octubre de 2015. Blesa, sin embargo, tambi¨¦n afronta la investigaci¨®n a la ex c¨²pula de Caja Madrid por la emisi¨®n de participaciones preferentes. El Supremo inadmiti¨® la querella por la concesi¨®n sistem¨¢tica de hipotecas de alto riesgo.

Banco de Valencia,?filial de Bancaja. Se investigan ocho querellas presentadas por el Estado a trav¨¦s del FROB por supuestos delitos de estafa, administraci¨®n desleal y apropiaci¨®n indebida. Hay una docena de directivos y consejeros imputados, entre ellos el expresidente de la Generalitat y de Bankia, Jos¨¦ Luis Olivas (tambi¨¦n imputado en Bankia); el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y el exvicepresidente de la entidad, Antonio Tirado. Precisamente Olivas ha sido condenado recientemente por falsificar una factura de 500.000 euros por unos servicios que no realiz¨® nunca.

Bancaja. Jos¨¦ Luis Olivas, ex presidente de Bancaja, tambi¨¦n est¨¢ imputado por la concesi¨®n de pr¨¦stamos de la entidad al proyecto urban¨ªstico en el caribe mexicano Grand Coral. El juez investiga si en la concesi¨®n de estos pr¨¦stamos favorables a Grand Coral se cometieron delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida, blanqueo de capitales y administraci¨®n desleal.

CAM. La Caja Mediterr¨¢neo (CAM) fue intervenida en julio de 2011. A ra¨ªz de su insostenible situaci¨®n financiera y su rescate por el FROB, el juez Javier G¨®mez Berm¨²dez, de la Audiencia Nacional, abri¨® una investigaci¨®n. Ha tomado declaraci¨®n a 30 consejeros y directivos de la entidad entre los a?os 2006 y 2011 sobre los cr¨¦ditos millonarios concedidos al expresidente de la comisi¨®n de control Juan Ram¨®n Avil¨¦s. Adem¨¢s, la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigaci¨®n contra ocho directivos de la CAM por irregularidades en la gesti¨®n que condujeron a su quiebra. Entre ellos, est¨¢n imputados el expresidente de la entidad, Modesto Crespo, y la ex directora general, Dolores Amor¨®s, acusados de falsedad en las cuentas anuales, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiaci¨®n indebida y falsedad documental.

Caixa Catalunya. El pasado octubre, la Audiencia de Barcelona decidi¨® procesar a m¨¢s de 40 ex directivos y consejeros de la entidad entre los que se encuentran Narc¨ªs Serra y Adolf Tod¨® por un delito de administraci¨®n desleal. El tribunal considera que el aumento injustificado de las remuneraciones en plena crisis y justo antes de que la entidad fuera rescatada puede entra?ar irregularidades penales. El Tribunal de Cuentas considera que el rescate del FROB a esta entidad puede causar las mayores p¨¦rdidas de la crisis.

Caixa Pened¨¦s. Los hechos investigados encajan como delito societario continuado de administraci¨®n desleal. Fueron imputados cuatro ex altos cargos de la entidad: Ricardo Pag¨¦s, Manuel Troyano, Santiago Jos¨¦ Abella y Juan Caellas. La c¨²pula eludi¨® la c¨¢rcel tras devolver 28 millones. Pero dos de los directivos fueron condenados a penas de c¨¢rcel inferiores a dos a?os, lo que les permiti¨® esquivar la entrada en prisi¨®n.

Novagalicia. La querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra cinco ex altos directivos: Julio Fern¨¢ndez Galloso, Jos¨¦ Luis Pego, Gregorio Gorriar¨¢n, Oscar Rodr¨ªguez y Francisco Javier de Paredes ha finalizado con la condena en firme y la orden de prisi¨®n para estos directivos. Se les considera supuestos responsables de administraci¨®n desleal y apropiaci¨®n indebida tras cobrar 30 millones de indemnizaciones. La entidad necesit¨® 8.000 millones de ayudas del Estado.

Caso Caja Castilla La Mancha (CCM). El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a CCM las actas de la comisi¨®n ejecutiva en la que se aprobaron m¨¢s de 20 pr¨¦stamos y otras operaciones presuntamente irregulares. Seg¨²n el Banco de Espa?a, pudieron causar un quebranto a la entidad de 267 millones. En febrero de 2016, la Audiencia Nacional conden¨® a Juan Pedro Hern¨¢ndez Molt¨®, ex presidente de la entidad y a Idelfonso Ortega, ex director general, a dos a?os de prisi¨®n por un delito societario de falsedad contable.

Banca C¨ªvica. El juez Eloy Velasco investiga a la c¨²pula de Banca C¨ªvica por irregularidades en la fusi¨®n y salida a Bolsa de la entidad. Se investigan delitos de falseamiento contable, administraci¨®n fraudulenta, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y apropiaci¨®n indebida. Aunque la causa fue archivada en agosto de 2015, el caso fue reabierto un mes despu¨¦s.

Caso Eurobank. En abril de 2005, la Audiencia Nacional acept¨® la competencia de las diligencias que se segu¨ªan en un juzgado de Barcelona en el que se investigaba si los responsables de Eurobank, encabezados por su expresidente Eduardo Pascual, cometieron delitos societarios, de falsedad, de apropiaci¨®n indebida y estafa. 13 a?os despu¨¦s de su quiebra, en octubre pasado, comenz¨® el juicio contra la c¨²pula de la entidad.