El juez del ¡®caso Villarejo¡¯ ampl¨ªa la investigaci¨®n contra el expresidente del BBVA

La Audiencia Nacional ha ampliado la investigaci¨®n abierta contra Francisco Gonz¨¢lez, expresidente del BBVA, en el marco del caso Villarejo. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha imputado, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, un nuevo delito de administraci¨®n desleal al antiguo m¨¢ximo responsable de la entidad financiera, ...

La Audiencia Nacional ha ampliado la investigaci¨®n abierta contra Francisco Gonz¨¢lez, expresidente del BBVA, en el marco del caso Villarejo. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha imputado, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, un nuevo delito de administraci¨®n desleal al antiguo m¨¢ximo responsable de la entidad financiera, investigado desde 2019 por cohecho y revelaci¨®n de secretos por contratar al comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo para supuestas labores de espionaje contra rivales pol¨ªticos y empresariales. Seg¨²n consta en un auto dictado este martes ¡ªen el que tambi¨¦n se cita a declarar como imputado por supuesto encubrimiento a Pablo Garc¨ªa Tobin, director de Comunicaci¨®n del banco¡ª, Gonz¨¢lez utiliz¨® presuntamente ¡°recursos [del BBVA] para su uso exclusivamente personal¡±. ¡°En concreto, para valorar la adquisici¨®n de una finca a t¨ªtulo privado¡±, detalla.

El magistrado instructor inflige as¨ª nuevo aire a la investigaci¨®n despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n presentase un duro escrito a principios de mes donde se?alaba a ¡°las m¨¢s altas instancias¡± del BBVA por las irregularidades del caso Villarejo. El Ministerio P¨²blico acus¨® a la actual direcci¨®n del banco de falta de colaboraci¨®n en las pesquisas: ¡°[La entidad] afirma su voluntad de colaboraci¨®n que (...) resulta, si no incierta totalmente, s¨ª sesgada e interesada¡±, le reprocharon los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, que insistieron en que entre la documentaci¨®n aportada por el BBVA, imputado tambi¨¦n como persona jur¨ªdica, faltan archivos y metadatos necesarios para ¡°realizar la trazabilidad¡±, lo que impide conocer qu¨¦ personas estuvieron autorizadas para acceder a ellos o si se produjo el borrado de alguno.

¡°[Es] simplemente inconcebible que una entidad como el BBVA apele a la p¨¦rdida de documentos que, sin ning¨²n g¨¦nero de dudas, deber¨ªan de estar en su poder, tanto f¨ªsicamente como inform¨¢ticamente¡±, apunt¨® Anticorrupci¨®n en su escrito, fechado el 8 de julio y en el que ya se?alaba que la instrucci¨®n ha desvelado que Gonz¨¢lez utiliz¨® ¡°recursos para su uso exclusivamente personal¡±. El informe forensic elaborado por PwC para la entidad desvel¨® la existencia de una serie de encargos del banco para investigar a los propietarios de varias fincas ¡ªen El Escorial (Madrid) y en Mallorca¡ª en las que estar¨ªa interesado a t¨ªtulo personal el entonces presidente. Ante tal coyuntura, Garc¨ªa-Castell¨®n ha imputado el delito de administraci¨®n desleal y ha ofrecido al exbanquero la posibilidad de declarar por estos hechos.

Supuestas maniobras de encubrimiento

Los investigadores sospechan que el BBVA no ha facilitado todo el material sensible que tiene en su poder. ¡°Lo aportado no responde a lo que se dijo que se iba a aportar¡±, escribe el juez. Y, por ello, considera indispensable citar como imputado a Pablo Garc¨ªa Tobin, actual director de Comunicaci¨®n y al que se le atribuye un presunto delito de encubrimiento. Seg¨²n la instrucci¨®n, Tobin puso en marcha una carpeta de Google Drive para ¡°levantar la informaci¨®n¡± que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo. El director de Comunicaci¨®n, adem¨¢s, ¡°ser¨ªa el autorizador de las personas con acceso a dichos archivos¡±. Pero, seg¨²n la Fiscal¨ªa y el juez, esos archivos y metadatos no constan en la causa.

Fuentes del BBVA descartan cualquier ¡°cambio en el organigrama¡± tras la imputaci¨®n de Tobin. ¡°La declaraci¨®n como investigado no implica que se haya realizado una acusaci¨®n formal por ning¨²n delito¡±, apostillan.

El escrito de este martes de Garc¨ªa-Castell¨®n, en l¨ªnea con Anticorrupci¨®n, recuerda que el BBVA contrat¨® al comisario desde 2004, a trav¨¦s del responsable de Seguridad del banco, Julio Corrochano, un polic¨ªa en excedencia. De hecho, seg¨²n subraya el magistrado para apuntar a la c¨²pula de la entidad financiera, las grabaciones intervenidas en los registros ¡°evidencian¡± que Corrochano ¡°trataba de estos temas con El Jefe¡±: ¡°Siendo la ¨²nica persona que puede responder a ello, el expresidente de la entidad Francisco Gonz¨¢lez¡±. ¡°Lo anterior sit¨²a las irregularidades en las m¨¢s altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posici¨®n procesal de colaboraci¨®n de la entidad¡±, recalca el juez instructor, que acumula ya una veintena de imputados en esta l¨ªnea de investigaci¨®n.

El juez Garc¨ªa-Castell¨®n investiga en la pieza separada n¨²mero 9 del caso T¨¢ndem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales de Villarejo, los trabajos realizados por el comisario para el BBVA entre los a?os 2004 y 2017. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embols¨® un total de 10,3 millones de euros. En esta pieza est¨¢n imputadas 20 personas f¨ªsicas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco Gonz¨¢lez y otros directivos de la entidad, as¨ª como el BBVA como persona jur¨ªdica. Entre las v¨ªctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y pol¨ªticos.

¡°Buscaba proteger los intereses del BBVA¡±

La defensa de Gonz¨¢lez ha presentado este mismo mi¨¦rcoles un recurso contra la ampliaci¨®n de las pesquisas dictada por Garc¨ªa-Castell¨®n. Los abogados del expresidente del BBVA solicitan que se anule la decisi¨®n del magistrado: entre otros motivos, por ¡°carecer de la fundamentaci¨®n jur¨ªdica necesaria para acordar la investigaci¨®n por su presunta participaci¨®n en un presunto delito de administraci¨®n desleal¡±. Seg¨²n reprocha el escrito, al que tuvo acceso EL PA?S, el instructor no detalla los ¡°hechos concretos¡± que se imputan al exbanquero y solo recoge ¡°abstracciones gen¨¦ricas¡±.

Adem¨¢s, el abogado de Gonz¨¢lez, Jes¨²s Santos, insiste en que el expresidente del BBVA ya respondi¨® en 2019 a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, durante su declaraci¨®n como imputado ante el juez, ¡°que nunca encarg¨® gestiones de localizaci¨®n y valoraci¨®n de fincas a ninguna persona del banco¡±. ¡°A lo sumo, pudo pedir a su jefe de gabinete, Joaqu¨ªn Gortari, que realizase una serie de averiguaciones relativas a la situaci¨®n registral de la finca¡±, apunta la defensa del exbanquero, que asegura de seguido que, ¡°lejos de tratarse de una actuaci¨®n desleal para con BBVA, buscaba, en todo caso, proteger los intereses de la sociedad que presid¨ªa¡±.

El recurso lo explica as¨ª: ¡°Se tratar¨ªa de una actuaci¨®n a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputaci¨®n y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA. Y es que, como presidente, cualquier actuaci¨®n en el ¨¢mbito privado de Gonz¨¢lez con un tercero que no se ajustara a los m¨¢s esenciales principios ¨¦ticos y de legalidad, o que pudiera generar un conflicto de intereses, contaminar¨ªa inevitablemente a la propia entidad bancaria¡±. ¡°Si Gonz¨¢lez adquiriese, aunque fuera a t¨ªtulo privado, una finca a una persona que pudiera estar relacionada con alg¨²n tipo de il¨ªcito o que estuviese en una situaci¨®n irregular ¡ªpi¨¦nsese, por poner un ejemplo, [¡­] que la finca fue comprada por su anterior propietario utilizando fondos procedentes del blanqueo de capitales¡ª, este hecho transcender¨ªa de la esfera privada de mi mandante y atacar¨ªa directamente a la propia entidad, causando un enorme da?o reputacional a BBVA. Tambi¨¦n por los mismos motivos era importante conocer las condiciones de legalidad urban¨ªsticas y dem¨¢s condiciones significativas de la misma¡±, a?ade el texto.