El BBVA hizo 52 pagos durante 14 a?os en la principal cuenta de Villarejo

Transferencias, cheques, talones, liquidaciones de facturas... La cuenta que el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, presunto cabecilla de la trama policial desmantelada en la Operaci¨®n T¨¢ndem, tuvo abierta entre diciembre de 2004 y enero de 2019 registra ingresos millonarios. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Polic¨ªa Nacional incorporado recientemente al sumario que instruye en la Audiencia Nacional el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n refleja que durante esos 14 a?os el dep¨®sito bancario del polic¨ªa recibi¨® fondos por cerca de 31 millones de euros. De esta cantidad, un tercio correspond¨ªa a pagos efectuados por el BBVA por los servicios que a lo largo de todo ese tiempo prest¨® el polic¨ªa a la entidad y cuyas supuestas irregularidades son ahora investigadas.

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En total, la entidad financiera realiz¨® 52 pagos a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), epicentro de la trama societaria de Villarejo. El polic¨ªa nunca figur¨® en la cuenta como titular o autorizado, aunque s¨ª aparecen su socio, el abogado Rafael Redondo; su mujer, Gemma Isabel Alcal¨¢; y uno de sus hijos, Jos¨¦ Manuel Villarejo Gil, todos ellos imputados en distintas piezas separadas de la causa. El comisario jubilado permanece en prisi¨®n desde su arresto en noviembre de 2017.

El informe de la UAI, fechado el pasado lunes y al que ha tenido acceso EL PA?S, cuenta con 41 p¨¢ginas y cerca de otras 300 de documentaci¨®n anexa. En ¨¦l, los responsables de la investigaci¨®n analizan todos los movimientos de entrada y salida de fondos que registr¨® la cuenta que Villarejo, a nombre de Cenyt, abri¨® en el BBVA y que durante el tiempo que estuvo abierta, registr¨® tres cambios formales de numeraci¨®n. El documento policial divide el an¨¢lisis precisamente en tres periodos limitados, precisamente, por el cambio de numeraci¨®n del dep¨®sito.

As¨ª, los agentes destacan que la cuenta fue abierta el 23 de diciembre de 2004 y mantuvo su denominaci¨®n original hasta el 7 de marzo de 2008. Durante ese periodo, el dep¨®sito recibi¨® 10 millones de euros a trav¨¦s de 53 movimientos. De ellos, 19 ingresos correspond¨ªan al BBVA, por un valor de 1,07 millones de euros. Los investigadores resaltan que el primer ingreso que recibi¨® la cuenta, de 313.200 euros, proced¨ªa de la entidad financiera por el supuesto pago de tres facturas emitidas por la empresa de Villarejo. La polic¨ªa destaca que, en esos a?os, hubo momentos en los que los pagos procedentes del banco representaron casi el 75% de los ingresos recibidos.

El segundo periodo analizado abarca desde el 10 de marzo de 2008 al 16 de mayo de 2014, y es, con diferencia, durante el que m¨¢s ingresos recibe la cuenta de la sociedad del polic¨ªa, entonces a¨²n en activo. En total, los investigadores han contabilizado 358 cheques, 38 traspasos y 8 liquidaciones de facturas por un valor total de 17,6 millones de euros. De esta cantidad, 7,5 millones correspond¨ªan a pagos realizados por el BBVA, entre ellos uno de 1,4 millones de euros efectuado el 24 de marzo de 2011. Finalmente, desde que la cuenta cambi¨® por tercera vez de numeraci¨®n, esta recibi¨® 3,2 millones de euros en ingresos. De ellos, cerca de 1,7 millones correspond¨ªan a pagos del BBVA.

242.000 euros del BBVA tras ser detenido

La polic¨ªa se?ala que esta ¨²ltima cifra supuso el 53% del total de abonos y destaca un detalle: tras la detenci¨®n y encarcelamiento de Villarejo, el 7 de noviembre de 2017, y hasta el 12 de enero de 2018, la cuenta sigui¨® recibiendo fondos procedentes del BBVA. En total, 242.000 euros, repartidos en cuatro entregas de 60.500 euros. La entidad financiera ven¨ªa ingresando con car¨¢cter mensual esta cantidad desde agosto de 2016.

El documento policial tambi¨¦n analiza las salidas de fondos desde la misma cuenta en un trasiego continuo que, en algunos momentos, la deja pr¨¢cticamente a cero pese a los ingresos millonarios. En este caso, los investigadores agrupan el destino de ese dinero en tres bloques diferentes. Parte del dinero sali¨® mediante transferencias "a otras mercantiles bajo conceptos relativos a pagos de facturas que pudieran obedecer a contraprestaciones por servicios mercantiles prestados".

Las n¨®minas de su mujer y su hijo

Otra parte, se?ala el informe, sirvi¨® para "el mantenimiento de la estructura societaria" montada por Villarejo. Aqu¨ª los agentes incluyen el pago del arrendamiento de los inmuebles que ocupaban sus sociedades y de las n¨®minas de los empleados. Entre ellos, la polic¨ªa destaca las cantidades que recib¨ªan la esposa del comisario jubilado (4.000 euros al mes) y su hijo (3.000 euros).

Finalmente, el tercer bloque de movimientos es el que m¨¢s llama la atenci¨®n a los investigadores. Se trata de trasvases de fondos "a empresas directamente vinculadas a Villarejo entre los que se incluyen traspasos a la propia Cenyt o a mercantiles bajo titularidad de aquel o con especial vinculaci¨®n con el mismo", en referencia a sociedades de su socio Rafael Redondo y del empresario Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del comisario jubilado. El importe de estos traspasos desde la cuenta va desde los 2,6 millones que recibi¨® la propia Cenyt a los 5.000 euros transferidos a una empresa llamada Lextor. En total, 23 sociedades del entramado de Villarejo recibieron fondos de la cuenta en el BBVA.

Adem¨¢s, 1,4 millones de euros salieron de la misma a trav¨¦s de cheques y talones, otra parte sirvieron para pagar impuestos y cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores de las empresas de Villarejo, y una m¨¢s para la adquisici¨®n de participaciones en otras sociedades o hacer frente a ampliaciones de capital de las empresas del propio Villarejo. Los agentes destacan, en concreto, la compra de acciones de las sociedades Eurosuisse ¡ªdedicada al cultivo de olivos¡ª y la promotora inmobiliaria Riomar Costa. Finalmente, el 29 de enero de 2018, dos semanas despu¨¦s del ¨²ltimo ingreso del BBVA, la cuenta fue embargada por el juez Garc¨ªa-Castell¨®n. Entonces ten¨ªa un saldo de 574.810,28 euros.

El documento policial hace tambi¨¦n un estudio de las posibles conexiones entre la cuenta de Villarejo y los productos financieros a nombre de Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad del BBVA y que anteriormente hab¨ªa ocupado altos puestos de responsabilidad dentro de la Polic¨ªa Nacional. Corrochano, tambi¨¦n imputado en la causa, fue la persona que abri¨® las puertas de la entidad financiera al comisario jubilado para que este realizara diferentes trabajos, por lo que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n quer¨ªan saber si, a cambio de ello, el primero recibi¨® una contraprestaci¨®n. Los agentes concluyen en su informe que "no se han detectado movimientos relativos a pagos o contraprestaciones" realizados por Villarejo en las cuentas del ya exjefe de seguridad del BBVA.