El juez ordena la detenci¨®n e ingreso en prisi¨®n del fundador de Kuailian por una estafa con criptomonedas

Al juez Joaqu¨ªn Gadea, instructor de la Audiencia Nacional, se le ha acabado la paciencia. El magistrado ha dictado una orden internacional de b¨²squeda y captura contra David Ruiz de Le¨®n, fundador de la plataforma Kuailian, una compa?¨ªa especializada supuestamente en la inversi¨®n en criptomonedas y a la que investiga como epicentro de una presunta estafa piramidal. El magistrado imput¨® al empresario en mayo y lo ha l...

Al juez Joaqu¨ªn Gadea, instructor de la Audiencia Nacional, se le ha acabado la paciencia. El magistrado ha dictado una orden internacional de b¨²squeda y captura contra David Ruiz de Le¨®n, fundador de la plataforma Kuailian, una compa?¨ªa especializada supuestamente en la inversi¨®n en criptomonedas y a la que investiga como epicentro de una presunta estafa piramidal. El magistrado imput¨® al empresario en mayo y lo ha llamado en dos ocasiones para declarar, pero el sospechoso ha puesto distintas y reiteradas excusas para no acudir a la cita.

Seg¨²n recalca el juez en una resoluci¨®n del 30 de junio, Ruiz de Le¨®n ha demostrado ¡°voluntad¡± de querer ¡°obstaculizar¡± las pesquisas de la Audiencia Nacional. Tras imputarlo, Gadea fij¨® por primera vez su interrogatorio el 27 de mayo. Pero la defensa del empresario aleg¨® que se encontraba ¡°indispuesto¡± y muy afectado, por lo que no acudi¨® a la cita, pese a que ning¨²n forense del juzgado pudo comprobarlo. De nuevo, el instructor lo llam¨® a comparecer en persona el 23 de junio, pero el sospechoso dijo que se encontraba en Dub¨¢i ¡ªdonde asegura que reside¡ª y pidi¨® declarar por videoconferencia. Una solicitud que rechaz¨® el magistrado, que sufri¨® entonces el segundo plant¨®n.

Ante tal actitud, el instructor justifica su orden internacional de b¨²squeda y captura. Seg¨²n expone el juez, que decreta detenerlo e internarlo de inmediato en prisi¨®n, existe un claro riesgo de fuga. Ruiz de Le¨®n ¡°se encuentra fuera del territorio nacional¡±, no ha ¡°comparecido al llamamiento judicial que se le ha hecho hasta en dos ocasiones¡± y existen elementos que lo ¡°incriminan¡±. Gadea detalla tambi¨¦n que se enfrenta a penas de ¡°hasta ocho a?os de prisi¨®n¡± por presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organizaci¨®n criminal.

Seg¨²n el sumario del caso Kuailian, esta compa?¨ªa publicitaba a trav¨¦s de su web y redes sociales un sistema de inversi¨®n en criptomonedas mediante una entidad (Kuailian App) radicada en Estonia, pero que operaba desde Espa?a. Esta promet¨ªa elevados beneficios, pero lleg¨® un momento en que comenz¨® a incumplir las condiciones que hab¨ªa pactado con sus usuarios. El juez subraya que sus responsables hab¨ªan puesto en marcha presuntamente una estafa piramidal a trav¨¦s de un mecanismo de ¡°captaci¨®n masiva¡± de potenciales inversores.

¡°Los clientes, seg¨²n las condiciones pactadas, pod¨ªan conseguir m¨¢s afiliados para la plataforma a trav¨¦s de su cuenta, y recib¨ªan el 10% de la inversi¨®n de los captados en su primer nivel, un 3% de los de segundo nivel, un 2% en el tercer nivel y as¨ª sucesivamente hasta un total del 20% invertido por cada uno. Esto generaba una red exponencial de captaci¨®n masiva [...] La captaci¨®n de nuevos inversores alimentar¨ªa la base de la pir¨¢mide, permitiendo la restituci¨®n y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real¡±, apunt¨® Gadea en un auto.

El magistrado tambi¨¦n ha dictado orden de b¨²squeda y captura contra otro investigado: Cristian Albeiro Carmona Hern¨¢ndez. Este imputado, que tambi¨¦n dice vivir en Dub¨¢i, evit¨® igualmente acudir a la llamada del juez. Seg¨²n detall¨® Kuailian en un comunicado de abril de 2021, Carmona es el propietario de una empresa que ¡°ofrece servicios de intercambio de activos digitales¡±.